Financial Investigation Training on the Ethereum Ecosystem

   The Office for Prevention and Fight against of Money Laundering (SPCSB) a fost gazda cursului de instruire în domeniul investigațiilor financiare pe ecosistemul Ethereum. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii la Chișinău. Training-ul a fost susținut de experți internaționali de la Chainalysis, o companie de renume în analiza blockchain și combaterea infracțiunilor financiare cu active digitale.

   Desfășurat în perioada 29-31 ianuarie 2025, cursul a întrunit atât reprezentanții Serviciului, cât și din alte instituții precum, Serviciul de Informații și Securitate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Procuratura Generală și Inspectoratul General al Poliției din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

    Participanții au studiat exemple de monitorizare și analiză a tranzacțiilor financiare realizate pe blockchain-ul Ethereum, un sistem din ce în ce mai utilizat în cadrul activităților economice și financiare globale. Prezența la acest curs nu doar că le-a permis participanților să obțină certificări internaționale, dar și să-și consolideze cunoștințele în identificarea și investigarea fluxurilor financiare suspecte, aspecte esențiale în prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

     Formarea avansată în analiza blockchain va permite autorităților să monitorizeze și să investigheze mai eficient activitățile financiare care implică criptomonede și active virtuale, care sunt tot mai frecvent utilizate în activități ilicite. Aceste abilități vor contribui la îmbunătățirea capacităților de prevenire a spălării banilor, prin identificarea riscurilor și amenințărilor precoce.

    Acest curs face parte dintr-o asistență extinsă oferită de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii la Chișinău, ce va fi implementată pe parcursul anului 2025.