Challenges and solutions for implementing the AML/CFT framework in real estate

   The Office for Prevention and Fight against of Money Laundering (SPCSB) a organizat o ședință de lucru cu reprezentanții Asociației Profesioniste a Agenților Imobiliari din Moldova. Scopul întâlnirii a fost modul de implementare și respectare a  măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către agenții imobiliari.

   Participants were informed about risk assessment and management procedures, the need to identify the beneficial owners and the source of funds involved in transactions, as well as the requirements applicable to their own programs to combat these phenomena.

   Proposals were also discussed for adapting real estate agents' work processes, especially for identifying suspicious transactions and reporting them correctly.

   Ulterior, discuțiile s-au concentrat pe provocările cu care se confruntă agenții imobiliari în aplicarea cadrului normativ, unde reprezentanții Serviciului au oferit soluții pentru a fi implementat e conform recomandărilor aferente domeniului AML/CFT.

   Evenimentul reprezintă o inițiativă importantă în procesul de instruire a agenților imobiliari pentru a răspunde corespunzător cerințelor impuse de legislația în vigoare, contribuind totodată la creșterea gradului de conștientizare privind importanța combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului în activitatea desfășurată.