Atelier privind modele de reglementare și supraveghere a activelor virtuale

   Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat, în perioada 13-14 martie 2025, la un atelier dedicat reglementării și supravegherii furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) în contextul implementării Recomandării 15 a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI). Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei.

The workshop brought together national and international experts, including representatives of the Anti-Money Laundering Service, the National Bank and other relevant authorities, to discuss models for regulating and licensing VASPs, aligned with the requirements of the European Union and FATF. The main goal was to strengthen the national legislative framework for the authorization and supervision of the activities of virtual asset providers, in order to prevent and combat money laundering and terrorist financing.

   The event provided a valuable opportunity to exchange experiences and best practices in regulating the sector, while also providing a conducive framework for discussions on the next stage in implementing an effective supervisory system. Participants addressed the benefits and risks involved in the VASP sector, identifying the best solutions for their integration into a modern regulatory framework, adapted to international requirements.