{"id":8788,"date":"2026-07-13T08:18:22","date_gmt":"2026-07-13T05:18:22","guid":{"rendered":"https:\/\/spcsb.md\/?p=8788"},"modified":"2026-07-14T08:26:33","modified_gmt":"2026-07-14T05:26:33","slug":"participarea-serviciului-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-la-cea-de-a-32-a-sedinta-plenara-a-grupului-egmont","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/spcsb.md\/en\/participarea-serviciului-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-la-cea-de-a-32-a-sedinta-plenara-a-grupului-egmont\/","title":{"rendered":"Participarea Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor la cea de-a 32-a \u0218edin\u021b\u0103 Plenar\u0103 a Grupului Egmont"},"content":{"rendered":"<div id=\"section-g-sjv99s1\" class=\"section-g-sjv99s1 gutentor-element gutentor-element-advanced-text wp-block-gutentor-e1 text-align-justify-desktop\"><div class=\"gutentor-text-wrap\"><p class=\"gutentor-text\">    \u00cen perioada, 5\u201310 iulie 2026, directorul Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, a participat la cea de-a 32-a \u0218edin\u021b\u0103 Plenar\u0103 a Grupului Egmont, desf\u0103\u0219urat\u0103 la Baku, Republica Azerbaidjan. Evenimentul a reunit reprezentan\u021bi ai unit\u0103\u021bilor de informa\u021bii financiare membre ale Grupului Egmont, organiza\u021biilor interna\u021bionale \u0219i institu\u021biilor partenere implicate \u00een prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului.<br><br>   Unul dintre subiectele intens discutate \u00een cadrul sesiunii plenare a fost consolidarea parteneriatelor public-private \u00een contextul evolu\u021biei continue a riscurilor financiare. \u00cen acest sens, au avut loc dezbateri privind dezvoltarea schimbului de informa\u021bii \u0219i a mecanismelor de ac\u021biune comun\u0103 \u00eentre unit\u0103\u021bile de informa\u021bii financiare, autorit\u0103\u021bile de aplicare \u0219i de supraveghere a legii, precum \u0219i reprezentan\u021bii sectorului financiar. <br><br>   Discu\u021biile au eviden\u021biat faptul c\u0103 parteneriatele public-private pot contribui la cre\u0219terea calit\u0103\u021bii raport\u0103rilor privind tranzac\u021biile \u0219i activit\u0103\u021bile suspecte, la identificarea mai rapid\u0103 a noilor tipologii \u0219i a m\u0103surilor eficiente pentru combaterea acestui fenomen.<br><br>   \u00cen cadrul reuniunii au fost prezentate exemple privind utilizarea tehnologiilor bazate pe inteligen\u021b\u0103 artificial\u0103 \u0219i a altor solu\u021bii digitale pentru consolidarea proceselor de analiz\u0103 \u0219i identificare a activit\u0103\u021bilor suspecte. Totodat\u0103, participan\u021bii au subliniat c\u0103 utilizarea acestor tehnologii trebuie s\u0103 respecte standardele privind securitatea informa\u021biilor, protec\u021bia datelor \u0219i rolul esen\u021bial al factorului uman \u00een procesul decizional.<br><br>   De asemenea, agenda reuniunii a inclus o sesiune dedicat\u0103 noilor tendin\u021be \u0219i riscuri din domeniul finan\u021b\u0103rii terorismului. Raportul prezentat \u00een acest domeniu arat\u0103 c\u0103 metodele de finan\u021bare devin mai diversificate, descentralizate \u0219i dificil de diferen\u021biat de activitatea economic\u0103 legitim\u0103. Printre vulnerabilit\u0103\u021bile eviden\u021biate s-au num\u0103rat utilizarea activelor virtuale, platformelor digitale, sistemelor informale de transfer, entit\u0103\u021bilor juridice opace \u0219i mecanismelor comerciale transfrontaliere.<br><br>   Participarea reprezentan\u021bilor Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor la aceast\u0103 reuniune a contribuit la consolidarea dialogului interinstitu\u021bional, realizarea eficient\u0103 a schimbului de bune practici \u0219i dezvoltarea rela\u021biilor de colaborare cu partenerii externi pe domeniul de activitate.<br><\/p><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":7,"featured_media":8789,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Participarea Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor la cea de-a 32-a \u0218edin\u021b\u0103 Plenar\u0103 a Grupului Egmont - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":""},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-8788","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8788","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8788"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8788\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8790,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8788\/revisions\/8790"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8789"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8788"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8788"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8788"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}