{"id":6102,"date":"2025-11-04T11:20:48","date_gmt":"2025-11-04T09:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/spcsb.md\/?p=6102"},"modified":"2025-11-05T11:22:50","modified_gmt":"2025-11-05T09:22:50","slug":"evaluarea-nationala-a-riscurilor-procesul-care-a-analizat-tendintele-si-evolutiile-din-perioada-2021-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/spcsb.md\/en\/evaluarea-nationala-a-riscurilor-procesul-care-a-analizat-tendintele-si-evolutiile-din-perioada-2021-2024\/","title":{"rendered":"Evaluarea Na\u021bional\u0103 a Riscurilor \u2013 procesul care a analizat tendin\u021bele \u0219i evolu\u021biile din perioada 2021\u20132024"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0 Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor a organizat, \u00een perioada 3\u20134 noiembrie 2025, <strong>\u0219edin\u021bele Focus-grupurilor implicate \u00een procesul de Evaluare Na\u021bional\u0103 a Riscurilor<\/strong> de sp\u0103lare a banilor \u0219i finan\u021bare a terorismului, ini\u021biat \u00een temeiul Deciziei Prim-ministrului nr. 38 din 28 februarie 2025.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0 \u00cen cadrul acestor \u00eentruniri au fost prezentate principalele constat\u0103ri \u0219i concluzii ale primului proiect al Raportului de evaluare na\u021bional\u0103, elaborat de Grupul de lucru interinstitu\u021bional, format din reprezentan\u021bi ai autorit\u0103\u021bilor publice centrale, organe de autoreglementare \u0219i entit\u0103\u021bilor raportoare, sub coordonarea Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0 Evaluarea Na\u021bional\u0103 a Riscurilor pentru sp\u0103larea banilor \u0219i finan\u021barea terorismului a fost efectuat\u0103 pentru perioada 1 ianuarie 2021 \u2013 31 decembrie 2024, reflect\u00e2nd evolu\u021biile recente din plan legislativ, institu\u021bional, opera\u021bional \u0219i economic. Analiza a avut ca obiectiv identificarea \u0219i evaluarea riscurilor semnificative, \u00een baza datelor statistice \u0219i a informa\u021biilor furnizate de autorit\u0103\u021bile competente participante la proces.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0 Activitatea s-a desf\u0103\u0219urat \u00een conformitate cu Metodologia Consiliului Europei, av\u00e2nd drept scop identificarea, analiza \u0219i \u00een\u021belegerea nivelului de risc asociat sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului \u00een Republica Moldova. Rezultatele Evalu\u0103rii Na\u021bionale vor constitui fundamentul pentru elaborarea unui nou document de politici publice \u00een domeniu, orientat spre diminuarea \u0219i gestionarea eficient\u0103 a riscurilor identificate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0Evenimentele au fost organizate \u00een cadrul proiectului \u201eAc\u021biune \u00eempotriva sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului \u00een Republica Moldova\u201d, implementat de Consiliul Europei \u0219i finan\u021bat par\u021bial printr-un grant din partea Guvernului SUA.<\/p>\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor a organizat, \u00een perioada 3\u20134 noiembrie 2025, \u0219edin\u021bele Focus-grupurilor implicate \u00een procesul de Evaluare Na\u021bional\u0103 a Riscurilor de sp\u0103lare a banilor \u0219i finan\u021bare a terorismului, ini\u021biat \u00een temeiul Deciziei Prim-ministrului nr. 38&#8230;<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":6103,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Evaluarea Na\u021bional\u0103 a Riscurilor \u2013 procesul care a analizat tendin\u021bele \u0219i evolu\u021biile din perioada 2021\u20132024 - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00a0 \u00a0 Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor a organizat, \u00een perioada 3\u20134 noiembrie 2025, \u0219edin\u021bele Focus-grupurilor implicate \u00een procesul de Evaluar"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-6102","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6102"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6102\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7169,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6102\/revisions\/7169"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6103"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}