{"id":6071,"date":"2025-11-03T15:01:49","date_gmt":"2025-11-03T13:01:49","guid":{"rendered":"https:\/\/spcsb.md\/?p=6071"},"modified":"2025-11-03T15:01:51","modified_gmt":"2025-11-03T13:01:51","slug":"schimb-de-experienta-moldova-finlanda-in-domeniul-prevenirii-spalarii-banilor-si-supravegherii-furnizorilor-de-servicii-crypto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/spcsb.md\/en\/schimb-de-experienta-moldova-finlanda-in-domeniul-prevenirii-spalarii-banilor-si-supravegherii-furnizorilor-de-servicii-crypto\/","title":{"rendered":"Schimb de experien\u021b\u0103 Moldova\u2013Finlanda \u00een domeniul prevenirii sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i supravegherii furnizorilor de servicii crypto"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0 \u00cen perioada 30\u201331 octombrie 2025, <strong>reprezentan\u021bi ai Serviciului Prevenire \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor au efectuat o vizit\u0103 de studiu la Helsinki<\/strong>, Finlanda, av\u00e2nd drept scop preluarea bunelor practici \u0219i <strong>consolidarea capacit\u0103\u021bilor na\u021bionale \u00een domeniul reglement\u0103rii \u0219i supravegherii pie\u021bei criptoactivelor<\/strong>, precum \u0219i al prevenirii \u0219i combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0 Vizita a fost organizat\u0103 \u00een cadrul proiectului extrabugetar al Organiza\u021bia pentru Securitate \u0219i Cooperare \u00een Europa (OSCE), \u201eSolu\u021bii inovatoare de politici pentru atenuarea riscurilor de sp\u0103lare a banilor reprezentate de activele virtuale\u201d, implementat de Oficiul Coordonatorului pentru Activit\u0103\u021bi Economice \u0219i de Mediu al OSCE, cu sprijinul financiar al Germaniei, Italiei, Poloniei, Regatului Unit al Marii Britanii \u0219i Irlandei de Nord, precum \u0219i al Statelor Unite ale Americii.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0 Pe durata programului, membrii delega\u021biei au avut \u00eentrevederi cu reprezentan\u021bi ai Unit\u0103\u021bii de Informa\u021bii Financiare a Finlandei, Autorit\u0103\u021bii de Supraveghere Financiar\u0103 \u0219i B\u0103ncii Na\u021bionale a Finlandei. Discu\u021biile au vizat subiecte ca: mecanismele de reglementare \u0219i supraveghere a furnizorilor de servicii de criptoactive, evaluarea na\u021bional\u0103 a riscurilor de sp\u0103lare a banilor \u0219i de finan\u021bare a terorismului \u00een acest sector, cerin\u021bele de raportare a tranzac\u021biilor \u0219i activit\u0103\u021bilor suspecte, precum \u0219i metodele de analiz\u0103 \u0219i investigare a cazurilor ce implic\u0103 utilizarea criptoactivelor. De asemenea, au fost abordate aspecte privind tranzi\u021bia c\u0103tre Regulamentul Uniunii Europene privind pie\u021bele criptoactivelor, cooperarea la nivel na\u021bional \u0219i interna\u021bional, inclusiv bunele practici aplicate \u00een spa\u021biul european.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0 Activit\u0103\u021bile desf\u0103\u0219urate pe parcursul vizitei de studiu au oferit delega\u021biei posibilitatea de a valorifica experien\u021ba institu\u021biilor partenere, contribuind la dezvoltarea unui cadru eficient de reglementare a pie\u021bei criptoactivelor \u0219i la consolidarea sistemului na\u021bional de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0Din delega\u021bia Republicii Moldova au f\u0103cut parte reprezentan\u021bi ai Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, B\u0103ncii Na\u021bionale a Moldovei, Ministerului Finan\u021belor, Comisiei Na\u021bionale a Pie\u021bei Financiare, Serviciului de Informa\u021bii \u0219i Securitate, Inspectoratului Na\u021bional de Investiga\u021bii al IGP al MAI \u0219i Agen\u021biei pentru Recuperarea Bunurilor Infrac\u021bionale a CNA.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00cen perioada 30\u201331 octombrie 2025, reprezentan\u021bi ai Serviciului Prevenire \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor au efectuat o vizit\u0103 de studiu la Helsinki, Finlanda, av\u00e2nd drept scop preluarea bunelor practici \u0219i consolidarea capacit\u0103\u021bilor na\u021bionale \u00een domeniul reglement\u0103rii \u0219i supravegherii pie\u021bei&#8230;<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":6072,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Schimb de experien\u021b\u0103 Moldova\u2013Finlanda \u00een domeniul prevenirii sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i supravegherii furnizorilor de servicii crypto - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00a0 \u00a0 \u00cen perioada 30\u201331 octombrie 2025, reprezentan\u021bi ai Serviciului Prevenire \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor au efectuat o vizit\u0103 de studiu la Helsinki , Finland"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-6071","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6071","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6071"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6071\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6073,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6071\/revisions\/6073"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6072"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6071"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6071"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6071"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}