{"id":5216,"date":"2018-01-19T17:30:00","date_gmt":"2018-01-19T15:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/spcsb.md\/?p=5216"},"modified":"2025-09-26T17:32:09","modified_gmt":"2025-09-26T14:32:09","slug":"sedinta-comuna-a-uniunii-avocatilor-din-republica-moldova-misiunii-consilierilor-de-nivel-inalt-al-ue-si-serviciului-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/spcsb.md\/en\/sedinta-comuna-a-uniunii-avocatilor-din-republica-moldova-misiunii-consilierilor-de-nivel-inalt-al-ue-si-serviciului-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor\/","title":{"rendered":"Sedinta comuna a Uniunii Avoca\u021bilor din Republica Moldova, Misiunii Consilierilor de Nivel \u00cenalt al UE si Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor"},"content":{"rendered":"
\n
\n

Aproximativ 20 de avoca\u021bi reprezentan\u021bi ai Uniunii Avoca\u021bilor din Republica Moldova au participat la prezentarea organizat\u0103 de Misiunea Consilierilor de Nivel \u00cenalt al UE \u00een str\u00e2ns\u0103 colaborare cu Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor \u0219i cu Uniunea Avoca\u021bilor, care a avut loc pe 18 Ianuarie. Scopul acestui eveniment a fost de a explica cerin\u021bele noii Legii privind prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului (PCSBFT) \u0219i de a descrie schimb\u0103rile care vor ap\u0103rea odat\u0103 cu intrarea \u00een vigoare a noii legi, c\u00e2t \u0219i de a m\u0103sura impactul acestui document normativ asupra acestei profesii \u0219i asupra regimului de PCSBFT.<\/p>\n

Una dintre prevederile noii Legi privind PCSBFT stipuleaz\u0103 c\u0103 avoca\u021bii \u0219i Birourile de avoca\u021bi, ca entit\u0103\u021bi raportoare sunt obligate s\u0103 raporteze tranzac\u021biile \u0219i activit\u0103\u021bile suspecte identificate.<\/p>\n

\u00cen acela\u0219i timp riscurile \u0219i vulnerabilit\u0103\u021bile de sp\u0103lare a banilor \u0219i finan\u021bare a terorismului pun \u00een eviden\u021b\u0103 importan\u021ba cooper\u0103rii \u00eentre Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor al Republicii Moldova \u0219i avoca\u021bii individuali \u0219i\/sau Birourile de avoca\u021bi pentru a asigura aplicarea legisla\u021biei privind PCSBFT.<\/p>\n

Al doilea obiectiv al acestei \u00eent\u00e2lniri a fost de a prezenta sumarul raportului privind evaluarea supra-na\u021bional\u0103 a UE a riscurilor de sp\u0103lare a banilor \u0219i finan\u021bare a terorismului, \u00een acest sens Consilierul de Nivel \u00cenalt al UE \u00een domeniul prevenirii \u0219i combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor Dl. Igoris Krzeckovskis a prezentat principalele puncte \u0219i concluzii al raportului sus-men\u021bionat. \u00cen acela\u0219i timp exper\u021bii Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor au prezentat raportul final privind Evaluarea Na\u021bional\u0103 a Riscurilor de Sp\u0103lare a Banilor \u0219i Finan\u021barea Terorismului, care s-a desf\u0103\u0219urat \u00een perioada Noiembrie 2015-Februarie 2017, c\u00e2t \u0219i planul de ac\u021biuni de redresare a riscurilor \u0219i neajunsurilor identificate.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Aproximativ 20 de avoca\u021bi reprezentan\u021bi ai Uniunii Avoca\u021bilor din Republica Moldova au participat la prezentarea organizat\u0103 de Misiunea Consilierilor de Nivel \u00cenalt al UE \u00een str\u00e2ns\u0103 colaborare cu Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor \u0219i cu Uniunea Avoca\u021bilor, care a…<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":5181,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Sedinta comuna a Uniunii Avoca\u021bilor din Republica Moldova, Misiunii Consilierilor de Nivel \u00cenalt al UE si Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"Aproximativ 20 de avoca\u021bi reprezentan\u021bi ai Uniunii Avoca\u021bilor din Republica Moldova au participat la prezentarea organizat\u0103 de Misiunea Consilierilor de Nivel \u00ce"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-5216","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5216","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5216"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5216\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5217,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5216\/revisions\/5217"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5181"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5216"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5216"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5216"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}