{"id":5214,"date":"2019-01-29T17:29:00","date_gmt":"2019-01-29T15:29:00","guid":{"rendered":"https:\/\/spcsb.md\/?p=5214"},"modified":"2025-09-26T17:30:10","modified_gmt":"2025-09-26T14:30:10","slug":"atelier-de-lucru-privind-pcsbft-organizat-de-clep-si-spcsb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/spcsb.md\/en\/atelier-de-lucru-privind-pcsbft-organizat-de-clep-si-spcsb\/","title":{"rendered":"Atelier de lucru privind PCSBFT organizat de CLEP si SPCSB"},"content":{"rendered":"<div class=\"row\">\n<div class=\"col-12\">\n<p>\u00cen scopul implement\u0103rii noii Legi privind prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului (PCSBFT), care a fost aprobat\u0103 de c\u0103tre Parlament \u00een lectur\u0103 final\u0103 pe 22 Decembrie 2017, atelierul de lucru cu tematica identific\u0103rii tranzac\u021biilor \u0219i activit\u0103\u021bilor suspecte de sp\u0103larea banilor a fost organizat pe 24-26 Ianuarie, de c\u0103tre Proiectul CLEP (Combaterea corup\u021biei prin aplicarea legii \u0219i prevenire) al Uniunii Europene \u0219i al Consiliului Europei \u00een str\u00e2ns\u0103 colaborare cu Serviciul prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor din Republica Moldova \u0219i Consilierul de Nivel \u00cenalt al UE \u00een domeniul prevenirii \u0219i combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor Dl. Igoris Krzeckovskis.<\/p>\n<p>La eveniment au participat peste 100 de reprezentan\u021bi ai entit\u0103\u021bilor raportoare, inclusiv b\u0103nci comerciale, organiza\u021bii de micro-finan\u021bare, auditori, notari, avoca\u021bi, dealerii de metale \u0219i pietre pre\u021bioase, companii de asigur\u0103ri \u0219i sectorul valorilor mobiliare.<\/p>\n<p>Obiectivul principal al atelierului de lucru a fost de a familiariza participan\u021bii cu prevederile proiectului Ghidului privind identificarea tranzac\u021biilor \u0219i activit\u0103\u021bilor suspecte cu posibile elemente de sp\u0103lare a banilor. Participan\u021bilor li sa atras o aten\u021bie special\u0103 asupra amendamentelor, care va influen\u021ba activitatea entit\u0103\u021bilor raportoare, ca rezultat al intr\u0103rii \u00een vigoare a Legii \u0219i Ghidului sus-men\u021bionat. De asemenea, scopul training-ului a fost de a \u00eembun\u0103t\u0103\u021bi cooperarea cu entit\u0103\u021bile raportoare, pentru a garanta o comunicare adecvat\u0103 la toate nivelele, astfel asigur\u00e2nd viitoarea eficacitate \u00een implementarea noii Legi privind PCSBFT \u0219i a cadrului legislativ secundar aferent.<\/p>\n<p>\u00cen aceast\u0103 ordine de ideii, \u0218eful Serviciului prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor Dl. Vasile \u0218arco a sus\u021binut un discurs, salut\u00e2nd participan\u021bii \u0219i speakerii \u0219i a pus \u00een eviden\u021b\u0103 c\u0103 scopul noii Legi \u0219i a Ghidului este de a implementa prevederile celei de a 4-a Directive UE \u00een domeniul PCSBFT, standardele interna\u021bionale stabilite de Grupul de Ac\u021biune Financiar\u0103 Interna\u021bional\u0103 (FATF-GAFI) \u0219i rezultatele Evalu\u0103rii Na\u021bionale a Riscurilor de sp\u0103lare a banilor \u0219i finan\u021bare a terorismului. Dumnealui de asemenea a pus \u00een eviden\u021b\u0103 cerin\u021bele \u0219i responsabilit\u0103\u021bile entit\u0103\u021bilor raportoare \u0219i autorit\u0103\u021bilor de supraveghere \u00een procesul de aplicare a abord\u0103rii bazate pe risc pentru identificarea tranzac\u021biilor \u0219i activit\u0103\u021bilor supuse regimului de raportare.<\/p>\n<p>Giuseppe Lombardo expertul proiectului CLEP \u00een domeniul PCSBFT a subliniat importan\u021ba discu\u021biilor ce \u021bin de prevederile Ghidului, \u00een special \u00een contextul misiunii MONEYVAL, care va avea loc pe parcursul acestui an. Mai t\u00e2rziu Dl. Lombardo a prezentat un \u0219ir de studii de caz al activit\u0103\u021bilor suspecte cu implicarea entit\u0103\u021bilor raportoare. Mai mult ca at\u00e2t, grupuri de lucru au fost organizate pentru a crea interac\u021biunea necesar\u0103 \u00eentre participan\u021bi \u0219i speakeri, c\u00e2t \u0219i pentru a asigura faptul c\u0103 informa\u021bia teoretic\u0103 \u0219i practic\u0103 prezentat\u0103 a fost \u00een\u021beleas\u0103.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00cen scopul implement\u0103rii noii Legi privind prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului (PCSBFT), care a fost aprobat\u0103 de c\u0103tre Parlament \u00een lectur\u0103 final\u0103 pe 22 Decembrie 2017, atelierul de lucru cu tematica identific\u0103rii tranzac\u021biilor \u0219i activit\u0103\u021bilor suspecte de&#8230;<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":4779,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Atelier de lucru privind PCSBFT organizat de CLEP si SPCSB - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00cen scopul implement\u0103rii noii Legi privind prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului (PCSBFT), care a fost aprobat\u0103 de c\u0103tre Parlament"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-5214","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5214","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5214"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5214\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5215,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5214\/revisions\/5215"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4779"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5214"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5214"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5214"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}