{"id":5210,"date":"2018-03-22T17:26:00","date_gmt":"2018-03-22T15:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/spcsb.md\/?p=5210"},"modified":"2025-09-26T17:27:18","modified_gmt":"2025-09-26T14:27:18","slug":"atelierul-de-lucru-cu-privire-la-ghidul-cu-privire-la-persoanele-expuse-politic-organizat-de-serviciul-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/spcsb.md\/en\/atelierul-de-lucru-cu-privire-la-ghidul-cu-privire-la-persoanele-expuse-politic-organizat-de-serviciul-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor\/","title":{"rendered":"Atelierul de lucru cu privire la Ghidul cu privire la Persoanele Expuse Politic organizat de Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor"},"content":{"rendered":"<div class=\"row\">\n<div class=\"col-12\">\n<p>Atelierul de lucru cu privire la Ghidul cu privire la Persoanele Expuse Politic organizat de Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor cu asisten\u021ba Proiectului Consiliului Europei \u0219i a Uniunii Europene Combaterea Corup\u021biei prin aplicarea legii \u0219i prevenire (CLEP).<\/p>\n<p>\u00cen perioada 19-21 martie curent, Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor cu asisten\u021ba Proiectului Consiliului Europei \u0219i a Uniunii Europene Combaterea Corup\u021biei prin aplicarea legii \u0219i prevenire (CLEP) au organizat 4 ateliere de lucru cu entit\u0103\u021bile raportoare privind prezentarea proiectului Ghidului cu privire la Persoanele expuse politic precum \u0219i prezentarea standardelor FATF \u00een domeniu de c\u0103tre expertul Consiliului Europei, Giuseppe Lombardo \u0219i a practicii statelor membre UE, exemplul Lituaniei de c\u0103tre Igoris Krzeckovskis, \u00cenalt consilier al uniunii Europene. \u00cen cadrul \u0219edin\u021bei de lucru desf\u0103\u0219urate au participat circa 80 reprezentan\u021bi ai entit\u0103\u021bilor raportoare, b\u0103nci, auditori, dealeri de metale pre\u021bioase, notari, avoca\u021bi, participan\u021bi profesioni\u0219ti la pia\u021ba valorilor mobiliare, asiguratori, micro-finan\u021bare precum \u0219i reprezentan\u021bii institu\u021biilor de supraveghere Banca Na\u021bional\u0103 a Moldovei, Camera Marc\u0103rii, Comisia Na\u021bionale a Pie\u021bii Financiare. Discu\u021bii active pe marginea proiectului ghidului precum \u0219i exerci\u021bii practice de aplicare a m\u0103surilor de identificare a persoanelor expuse politic au avut loc \u00een cadrul atelierelor de lucru organizate.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Atelierul de lucru cu privire la Ghidul cu privire la Persoanele Expuse Politic organizat de Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor cu asisten\u021ba Proiectului Consiliului Europei \u0219i a Uniunii Europene Combaterea Corup\u021biei prin aplicarea legii \u0219i prevenire (CLEP). \u00cen perioada&#8230;<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":5058,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Atelierul de lucru cu privire la Ghidul cu privire la Persoanele Expuse Politic organizat de Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"Atelierul de lucru cu privire la Ghidul cu privire la Persoanele Expuse Politic organizat de Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor cu asisten\u021ba Pr"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-5210","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5210","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5210"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5210\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5211,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5210\/revisions\/5211"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5058"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5210"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5210"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5210"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}