\u00cen perioada 3-7 decembrie 2018, reprezentan\u0163ii Serviciului, B\u0103ncii Na\u0163ionale a Moldovei \u015fi Procuraturii Generale au participat la cea de-a 57-a \u0219edin\u021b\u0103 plenar\u0103 a Comitetului de exper\u021bi privind evaluarea m\u0103surilor \u00eempotriva sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021barea terorismului (MONEYVAL) care a avut loc la Strasbourg, Republica Francez\u0103.
\u00cen cadrul \u015fedin\u0163ei, Comitetul MONEYVAL a finalizat evalu\u0103rile sistemului de prevenire \u015fi combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului din Republica Ceh\u0103 \u0219i Lituania, a adoptat evaluarea comun\u0103 FATF – MONEYVAL a Israelului \u0219i a adoptat rapoartele de progres al urm\u0103toarelor \u021b\u0103ri: Andorra, Azerbaidjan, Croa\u021bia, Ungaria, Liechtenstein, Muntenegru, Rom\u00e2nia, Serbia, Slovenia \u0219i „Fosta Republic\u0103 Iugoslav\u0103 a Macedoniei”.<\/p>\n\n\n\n
De asemenea, Secretariatul Comitetului a analizat legisla\u0163ia na\u0163ional\u0103 adoptat\u0103 \u00een vederea implement\u0103rii Legii nr. 180 din 26.07.2018 cu privire la declararea voluntar\u0103 \u015fi stimularea fiscal\u0103 prin prisma procedurii de conformare fiscal\u0103 voluntar\u0103 expus\u0103 de FATF \u015fi adoptat\u0103 de c\u0103tre Comitetul MONEYVAL.<\/p>\n\n\n\n
\u00cen cadrul \u015fedin\u0163ei plenare a Comitetului au fost dezb\u0103tute subiecte de interes comun, precum: modific\u0103rile recente ale standardelor FATF cu privire la reglementarea criptovalutelor; prezentarea investiga\u0163iei de c\u0103tre Serviciul de Stat pentru Monitorizarea Financiar\u0103 al Ucrainei, care a primit premiul \u201eBest Egmont Award 2018\u201d, strategiile de combatere a finan\u021b\u0103rii terorismului, revizuirea sectorului participan\u0163ilor profesioni\u015fti pe pia\u0163a financiar\u0103 nebancar\u0103 (supravegherea \u0219i punerea \u00een aplicare a m\u0103surilor preventive) \u00een noua rund\u0103 de evalu\u0103ri \u015fi alte subiecte conform agendei evenimentului.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00cen perioada 3-7 decembrie 2018, reprezentan\u0163ii Serviciului, B\u0103ncii Na\u0163ionale a Moldovei \u015fi Procuraturii Generale au participat la cea de-a 57-a \u0219edin\u021b\u0103 plenar\u0103 a Comitetului de exper\u021bi privind evaluarea m\u0103surilor \u00eempotriva sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021barea terorismului (MONEYVAL) care a avut loc…<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":5138,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Participarea reprezentan\u0163ilor Serviciului la \u015eedin\u0163a Plenar\u0103 a Comitetul de exper\u021bi privind evaluarea m\u0103surilor \u00eempotriva sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021barea terorismului (MONEYVAL) - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00cen perioada 3-7 decembrie 2018, reprezentan\u0163ii Serviciului, B\u0103ncii Na\u0163ionale a Moldovei \u015fi Procuraturii Generale au participat la cea de-a 57-a \u0219edin\u021b\u0103 plenar\u0103"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-5206","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5206","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5206"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5206\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5207,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5206\/revisions\/5207"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5138"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5206"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5206"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5206"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}