{"id":5204,"date":"2018-12-14T17:19:00","date_gmt":"2018-12-14T15:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/spcsb.md\/?p=5204"},"modified":"2025-09-26T17:20:17","modified_gmt":"2025-09-26T14:20:17","slug":"lansarea-proiectului-twinning-in-domeniul-prevenirii-si-combaterii-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/spcsb.md\/en\/lansarea-proiectului-twinning-in-domeniul-prevenirii-si-combaterii-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului\/","title":{"rendered":"Lansarea proiectului TWINNING \u00een domeniul prevenirii \u015fi combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului"},"content":{"rendered":"<div class=\"row\">\n<div class=\"col-12\">\n<p>La 13 decembrie 2018, a avut loc evenimentul de lansare a proiectului TWINNING al Uniunii Europene \u201eEficientizarea sistemului de prevenire si combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u021b\u0103rii terorismului \u00een Republica Moldova\u201d. Acest proiect este finan\u021bat de Uniunea European\u0103 \u0219i implementat de c\u0103tre Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor din Republica Moldova \u00een comun cu un consor\u0163iu format din autorit\u0103\u0163ile statelor membre ale Uniunii Europene \u2013 Republica Lituania, reprezentat\u0103 de Serviciul Investiga\u021bii Financiare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Curtea Suprem\u0103 de Justi\u021bie \u015fi Procuratura General\u0103; Polonia, reprezentat\u0103 de Ministerul Finan\u021belor \u015fi Germania, reprezentat\u0103 de Universitatea Administra\u021biei Publice din Bremen. Proiectul este administrat de c\u0103tre Agen\u021bia Central\u0103 de Management al Proiectelor din Lituania.<\/p>\n<p>Principalele obiectivele ale proiectului TWINNING sunt urm\u0103toarele:<\/p>\n<ul>\n<li>consolidarea poten\u021bialului Serviciului \u0219i a capacit\u0103\u021bilor opera\u021bionale ale acestei institu\u021bii de a preveni \u0219i combate sp\u0103larea banilor \u0219i finan\u021barea terorismului;<\/li>\n<li>consolidarea capacit\u0103\u021bilor opera\u021bionale ale mecanismului na\u021bional de combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului, inclusiv sistemul de supraveghere, investiga\u021bii \u0219i justi\u021bie;<\/li>\n<li>\u00eembun\u0103t\u0103\u021birea cooper\u0103rii dintre Serviciu \u0219i partenerii na\u021bionali \u0219i str\u0103ini, inclusiv cu autorit\u0103\u021bile de supraveghere \u0219i organele de ocrotire a normelor de drept \u00een domeniul combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului;<\/li>\n<li>\u00eembun\u0103t\u0103\u021birea legisla\u021biei na\u021bionale \u00een acest domeniu, \u00een conformitate cu standardele \u0219i cele mai bune practici ale UE.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani, iar beneficiarii proiectului sunt aproximativ 15 institu\u021bii publice din Republica Moldova cu atribu\u021bii \u00een domeniul prevenirii \u0219i combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului. \u00cen cadrul proiectului, exper\u021bi din Lituania, Polonia \u0219i Germania, cu participarea reprezentan\u0163ilor B\u0103ncii Na\u021bionale a Moldovei, Procuraturii Generale, Inspectoratului General de Poli\u021bie, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal \u0219i a altor autorit\u0103\u0163i competente vor implementa m\u0103surile divizate \u00een \u0219apte componente, dup\u0103 cum urmeaz\u0103:<\/p>\n<p>&#8211; Sporirea eficacit\u0103\u021bii politicii na\u021bionale de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului;<\/p>\n<p>&#8211; Dezvoltarea capacit\u0103\u021bilor analitice \u0219i opera\u021bionale al Serviciului, cooperarea dintre Serviciu \u0219i entit\u0103\u021bile raportoare, c\u00eet \u0219i cooperarea inter-institu\u021bional\u0103;<\/p>\n<p>&#8211; Dezvoltarea bazelor de date speciale necesare pentru aplicarea regimului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului;<\/p>\n<p>&#8211; Dezvoltarea mecanismului na\u021bional de supraveghere \u00een domeniul prevenirii \u0219i combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului pentru sectorul financiar-bancar, financiar non-bancar \u0219i al liberilor profesioni\u0219ti;<\/p>\n<p>&#8211; Dezvoltarea capacit\u0103\u021bilor de investigare a organelor de ocrotire a normelor de drept asociate cazurilor de sp\u0103lare a banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului;<\/p>\n<p>&#8211; \u00cembun\u0103t\u0103\u021birea domeniului prevenirii \u0219i combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului \u00een sistemul judiciar;<\/p>\n<p>&#8211; \u00cembun\u0103t\u0103\u021birea sistemului de prevenire a finan\u021b\u0103rii terorismului, inclusiv prin controlul transfrontalier al circuitului fizic al valutei \u0219i al instrumentelor negociabile la purt\u0103tor.<\/p>\n<p>Activit\u0103\u0163ile desf\u0103\u015furate pe parcursul implement\u0103rii proiectului, vor oferi posibilitatea autorit\u0103\u0163ilor implicate de a beneficia direct de experien\u0163a institu\u0163iilor partenere, \u00een vederea edific\u0103rii la nivel na\u0163ional a unui sistem eficient de prevenire \u015fi combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La 13 decembrie 2018, a avut loc evenimentul de lansare a proiectului TWINNING al Uniunii Europene \u201eEficientizarea sistemului de prevenire si combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u021b\u0103rii terorismului \u00een Republica Moldova\u201d. Acest proiect este finan\u021bat de Uniunea European\u0103 \u0219i implementat&#8230;<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":5179,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Lansarea proiectului TWINNING \u00een domeniul prevenirii \u015fi combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"La 13 decembrie 2018, a avut loc evenimentul de lansare a proiectului TWINNING al Uniunii Europene \u201eEficientizarea sistemului de prevenire si combatere a sp\u0103l\u0103r"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-5204","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5204"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5204\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5205,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5204\/revisions\/5205"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5179"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5204"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5204"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}