{"id":5188,"date":"2019-02-28T17:06:00","date_gmt":"2019-02-28T15:06:00","guid":{"rendered":"https:\/\/spcsb.md\/?p=5188"},"modified":"2025-09-26T17:07:40","modified_gmt":"2025-09-26T14:07:40","slug":"proiectul-twinning-comunicat-de-presa-februarie-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/spcsb.md\/en\/proiectul-twinning-comunicat-de-presa-februarie-2019\/","title":{"rendered":"Proiectul TWINNING &#8211; Comunicat de presa Februarie 2019"},"content":{"rendered":"<div class=\"row\">\n<div class=\"col-12\">\n<div class=\"content clearfix\">\n<div class=\"field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden\">\n<div class=\"field-items\">\n<div class=\"field-item even\">\n<div class=\"content clearfix\">\n<div class=\"field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden\">\n<div class=\"field-items\">\n<div class=\"field-item even\">\n<p>\u00cen luna februarie 2019 au avut loc trei misiuni de exper\u021bi \u00een cadrul Proiectului Twinning al Uniunii Europene \u201eEficientizarea sistemului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului \u00een Republica Moldova\u201d.<\/p>\n<p>POLITICA AML\/CFT<\/p>\n<p><strong>Prima misiune <\/strong>a exper\u021bilor din Lituania \u0219i Polonia a avut loc \u00een perioada 4-8 februarie 2019, fiind reprezentat\u0103 de Serviciul de Investigare a Crimelor Financiare din Lituania \u0219i de c\u0103tre Departamentul de Informa\u021bii Financiare din cadrul Ministerului Finan\u021belor din Polonia.<\/p>\n<p>Vizita face parte din Componentul 1 \u2013 Sporirea eficacit\u0103\u021bii de implementare a politicii na\u021bionale AML\/CFT, activitatea 1.1. \u0218edin\u021bele au avut loc cu participarea reprezentan\u021bilor din cadrul Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, a B\u0103ncii Na\u021bionale a Moldovei, Camerei Notariale, Camerei de Stat pentru Supravegherea Marc\u0103rii \u0219i Consiliul de Supraveghere Public\u0103 a Auditului. Scopul misiunii consta \u00een analiza practicii na\u021bionale \u0219i \u00een identificarea deficien\u021belor cadrului legal \u0219i institu\u021bional \u00een domeniul prevenirii \u015fi combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului (AML\/CFT), pentru ini\u021bierea oportun\u0103 a amendamentelor \u00een legisla\u021bia AML\/CFT din Republica Moldova.<\/p>\n<p>BAZE DE DATE SPECIALE<\/p>\n<p><strong>A doua misiune <\/strong>a avut loc \u00een perioada 4-8 februarie, 2019 \u015fi a fost reprezentat\u0103 de exper\u0163ii din Lituania din cadrul Serviciului de Investigare a Crimelor Financiare \u0219i a Inspectoratului Fiscal de Stat. Misiunea a fost derulat\u0103 ca parte a Componentului 3 \u2013 Dezvoltarea bazelor de date speciale, necesare pentru aplicarea legii cu privire la prevenirea \u015fi combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului. Au avut loc \u0219edin\u021be cu institu\u0163iile beneficiare, reprezentate de Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, Serviciul Fiscal de Stat, Depozitarul Central Unic, Agen\u021bia Serviciilor Publice \u0219i Moldova Agroindbank. Scopul misiunii consta \u00een efectuarea unei revizuiri privind cadrul legal\/institu\u021bional\/de interconexiune \u0219i a practicilor existente cu referin\u021b\u0103 la registrul de\u021bin\u0103torilor de conturi bancare \u015fi de plat\u0103 \u0219i a registrului beneficiarilor efectivi. Ca rezultat, la sf\u00e2r\u0219itul misiunii va fi elaborat un raport care va cuprinde rezultatele-cheie ale acestei misiuni.<\/p>\n<p>SISTEMUL JUDICIAR<\/p>\n<p><strong>A treia misiune <\/strong>a avut loc \u00een perioada 25-27 februarie 2019, \u0219i a fost reprezentat\u0103 de doi judec\u0103tori din partea Cur\u021bii Supreme de Justi\u021bie din Lituania, \u0219i un procuror din partea Procuraturii Generale din Lituania. Au avut loc \u0219edin\u021be cu judec\u0103torii din cadrul Cur\u021bii Supreme de Justi\u021bie \u0219i al Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova. Misiunea a facut parte din Componentul 6 \u00a0&#8211; Ameliorarea cadrului AML\/CFT \u00een domeniul justi\u021biei. Scopul misiunii a fost procesarea \u0219i analiza r\u0103spunsurilor la chestionarele distribuite anterior pentru judec\u0103tori \u0219i procurori.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00cen luna februarie 2019 au avut loc trei misiuni de exper\u021bi \u00een cadrul Proiectului Twinning al Uniunii Europene \u201eEficientizarea sistemului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului \u00een Republica Moldova\u201d. POLITICA AML\/CFT Prima misiune a exper\u021bilor din&#8230;<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":5179,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Proiectul TWINNING - Comunicat de presa Februarie 2019 - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00cen luna februarie 2019 au avut loc trei misiuni de exper\u021bi \u00een cadrul Proiectului Twinning al Uniunii Europene \u201eEficientizarea sistemului de prevenire \u0219i combate"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-5188","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5188","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5188"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5188\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5189,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5188\/revisions\/5189"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5179"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5188"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5188"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5188"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}