\u00cen perioada 9-27 septembrie 2019, \u00een contextul proiectului Twinning \u201cEficientizarea sistemului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorimului\u201d \u00een Republica Moldova, au fost desf\u0103surate dou\u0103 ateliere de lucru \u00een cadrul Componentei nr. 1 \u0219i a Compenentei nr. 4.<\/p>\n
Primul atelier de lucru organizat \u00een cadrul Componentei nr. 1 – <\/strong>Eficientizarea implement\u0103rii eficacit\u0103\u0163ii politicii na\u0163ionale AML\/CFT, Activitatea 1.1. Monitorizarea progreselor \u015fi modific\u0103rilor standardelor Uniunii Europene AML\/CFT \u015fi a bunelor practici, cu scopul de a ini\u0163ia amendamentele cu privire la legisla\u0163ia AML\/CFT a Republicii Moldova, sa desf\u0103\u0219urat \u00een perioada 9 \u2013 13 septembrie, av\u00e2nd ca scop evaluarea cadrului legislativ \u015fi institu\u0163ional al AML\/CFT (legi, regulamente, documente strategice, metodologii, decizii, proceduri, etc.) \u00een vederea identific\u0103rii neajunsurilor \u015fi deficien\u0163elor din punct de vedere a regulamentelor GAFI \u015fi a cerin\u0163elor UE c\u00eet \u015fi prezentarea recomand\u0103rilor pentru introducerea unor modific\u0103ri.\u00a0<\/em><\/p>\n Cel de-al doilea atelier de lucru a fost organizat \u00een perioada 23-27 septembrie 2019 ca parte a Componentei nr. 4<\/strong> \u2013 Elaborarea mecanismului na\u0163ional AML pentru sectorul bancar, nebancar, \u015fi pentru profesiunile liberale, \u00een cadrul activit\u0103\u0163ii 4.1\u2013Elaborarea, aprobarea, implementarea \u015fi monitorizarea eficacit\u0103\u0163ii noilor proceduri\/orient\u0103ri\/regulamente \u00een domeniul AML\/CFT pentru autorit\u0103\u0163ile de supraveghere.<\/p>\n Evenimentul a fost reprezentant de c\u0103tre exper\u021bii din parte Unit\u0103\u021bii Financiare de Investiga\u021bii din Polonia pentru reprezentan\u0163ii Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor , Banca Na\u021bional\u0103 a Moldovei \u015fi Comisia Na\u021bional\u0103 a Pie\u021bei Financiare, av\u00e2nd ca scop prezentarea orient\u0103rilor pentru procesul de control \u015fi ob\u0163inerea feedbackului \u00a0din partea autorit\u0103\u0163ilor de supraveghere din Republica Moldova.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00cen perioada 9-27 septembrie 2019, \u00een contextul proiectului Twinning \u201cEficientizarea sistemului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorimului\u201d \u00een Republica Moldova, au fost desf\u0103surate dou\u0103 ateliere de lucru \u00een cadrul Componentei nr. 1 \u0219i a Compenentei nr….<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":5122,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Proiectul Twinning - septembrie 2019 - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00cen perioada 9-27 septembrie 2019, \u00een contextul proiectului Twinning \u201cEficientizarea sistemului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terori"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-5163","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5163","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5163"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5163\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5164,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5163\/revisions\/5164"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5122"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5163"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5163"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5163"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}