Pe durata lunii octombrie 2019, \u00een contextul proiectului Twinning \u201cEficientizarea sistemului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorimului\u201d \u00een Republica Moldova, au fost organizate 4 ateliere de lucru \u00een cadrul Componentei nr. 6, Componentei nr. 5, Componentei nr.4, Componetei nr.3, \u0219edin\u021ba de lucru a comitetului executiv \u0219i a fost efectuat\u0103 o vizit\u0103 de studiu \u00een Lituania, \u00een cadrul Componentei nr. 5 de c\u0103tre reprezentan\u021bii Republicii Moldova.<\/p>\n
V\u0103 aducem la cuno\u0219tin\u021b\u0103 c\u0103 \u00een cadrul Componentei nr. 6 – <\/strong>\u00eembun\u0103t\u0103\u021birea domeniului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u0163\u0103rii terorismului (PCSB\/FT) \u00een sistemul judiciar \u00een perioada 02 \u2013 04 octombrie 2019, a avut loc misiunea exper\u021bilor interna\u021bionali care a fost reprezentat\u0103 de c\u0103tre judec\u0103torii de la Curtea Suprem\u0103 din Lituania. Misiunea a avut drept scop discutarea Raportului privind Stadiul Actual \u015fi prezentarea amendamentelor Codului Penal si al Codului de Procedur\u0103 Penal\u0103, \u00eempreun\u0103 cu 3 seturi de recomand\u0103ri pentru instan\u0163ele de judecat\u0103. Raportul privind Stadiul Actual a fost bazat pe informa\u0163ia colectat\u0103 din chestionarele \u00eendeplinite de judec\u0103tori \u015fi procurori, la fel \u015fi \u00een baza analizei juridice \u015fi concluziile MONEYVAL.<\/p>\n \u00cen perioada 07 \u2013 11 octombrie 2019 a fost efectuat\u0103 o vizit\u0103 de studiu <\/strong>\u00een Lituania, Vilnius, \u00een cadrul Componentei nr. 5<\/strong>, Activitatea 5.2. Vizita de studiu a fost g\u0103zduit\u0103 de c\u0103tre Serviciul de Investigare a Crimelor Financiare al Lituaniei \u015fi delega\u0163ia Moldovei a fost reprezentat\u0103 de Procuratura pentru Combaterea Criminalit\u0103\u0163ii Organizate \u015fi Cauze Speciale, Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, Inspectoratul Na\u0163ional de Investiga\u0163ii, Centrul Na\u0163ional Anticorup\u0163ie \u015fi Proiectul de Twinning. Scopul vizitei a fost familiarizarea cu experien\u0163a \u00een domeniul legisla\u021biei AML\/CFT a Lituaniei \u015fi efectuarea schimbului de experien\u0163\u0103 \u015fi de informa\u0163ii \u00een privin\u0163a amelior\u0103rii sistemului AML\/CFT al Republicii Moldova.<\/p>\n A doua misiune a exper\u021bilor interna\u021bionali, a fost organizat\u0103 \u00een perioada 14 \u2013 18 octombrie 2019<\/strong>, \u00een cadrul Componentei 5 (Dezvoltarea capacit\u0103\u0163ilor de investigare a organelor de aplicare a legii \u00een cazurile de sp\u0103lare a banilor \u015fi finan\u021bare a terorismului), Activitatea 5.1 (Dezvoltarea, aprobarea, implementarea \u015fi monitorizarea eficacit\u0103\u021bii noilor proceduri\/orient\u0103ri\/regulamente pentru investigarea cauzelor de sp\u0103lare a banilor \u015fi finan\u021bare a terorismului) reprezentat\u0103 de catre exeper\u021bii Lituanieni\u00a0<\/strong>din cadrul Serviciului de Investigare a Crimelor Financiare. Scopul vizitei a fost efectuarea analizei legisla\u021biei care reglementeaz\u0103 urm\u0103rirea penal\u0103 a cazurilor de sp\u0103lare de bani, efectuat de c\u0103tre organele de aplicare a legii. Totodat\u0103, au avut loc discu\u0163ii pe marginea implement\u0103rii Orient\u0103rilor privind Investiga\u021biile financiare paralele.<\/p>\n Cea de-a treia misiune a exper\u021bilor interna\u021bionali a avut loc \u00een perioada 21 \u2013 25 octombrie 2019, \u00een cadrul Componentei 4 \u2013 <\/strong>Elaborarea mecanismului de supraveghere na\u021bional\u0103 pentru sectorul bancar, non-bancar, profesiunile nefinanciare, Activitatea 4.1 (Dezvoltarea, aprobarea, implementarea \u015fi eficacitatea monitoriz\u0103rii noilor orient\u0103ri pentru autorit\u0103\u021bile de supraveghere) fiind reprezentat\u0103 de c\u0103tre exper\u021bi din Polonia \u2013 \u0218eful Departamentului de Control al Ministerului Finan\u021belor din Polonia \u015fi \u0218eful Departamentului AML\/CFT, Autoritatea de Supraveghere Financiar\u0103 a Poloniei. Au avut loc \u0219edin\u021be cu reprezentan\u021bii Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Bailor, Camerei \u00a0Marc\u0103rii de Stat, Camerei Notarial\u0103, Comisiei Na\u021bionale a Pie\u021bii Financiare, Consiliul de Supraveghere Public\u0103 a Auditului \u015fi Banca Na\u021bional\u0103 a Moldovei. Scopul misiunii a constat \u00een evaluarea eficacit\u0103\u021bii legisla\u021biei primare \u015fi secundare a autorit\u0103\u021bilor de supraveghere din domeniul AML\/CFT \u015fi s\u0103 efectueze prezentarea proiectului orient\u0103rilor pentru procesul de control, lu\u00e2nd \u00een considera\u021bie specificul autorit\u0103\u021bilor de supraveghere ai Moldovei \u015fi a entit\u0103\u021bilor raportoare.<\/p>\n Concomitent \u00een aceea\u0219i perioad\u0103 21 \u2013 25 octombrie 2019, a avut loc \u0219i misiunea exper\u021bilor interna\u021bionali \u00een cadrul Componentei nr. 3 <\/strong>\u2013 Elaborarea bazelor de date speciale, necesare pentru aplicarea legii AML\/CFT, Activitatea 3.1: Elaborarea, aprobarea, implementarea \u015fi monitorizarea eficacit\u0103\u0163ii legisla\u0163iei privind crearea noilor baze de date a conturilor clien\u0163ilor \u015fi a beneficiarilor finali, find reprezentat\u0103 de c\u0103tre Exper\u021bii din Lituania din partea Serviciului Investigare a Crimelor Financiare \u015fi al Serviciului Fiscal de Stat cu reprezentan\u021bii Serviciului Fiscal de Stat \u015fi Agen\u0163ia Servicii Publice ai Republicii Moldova. Scopul misiunii fiind de a prezenta Raportului de Evaluare, \u015fi de a \u00eel adapta la specificul activit\u0103\u0163ii autorit\u0103\u0163ilor de supraveghere \u015fi a entit\u0103\u021bilor raportoare din Moldova.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pe durata lunii octombrie 2019, \u00een contextul proiectului Twinning \u201cEficientizarea sistemului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorimului\u201d \u00een Republica Moldova, au fost organizate 4 ateliere de lucru \u00een cadrul Componentei nr. 6, Componentei nr. 5, Componentei…<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":5122,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Proiectul Twinning - Octombrie 2019 - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"Pe durata lunii octombrie 2019, \u00een contextul proiectului Twinning \u201cEficientizarea sistemului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorimu"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-5153","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5153","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5153"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5153\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5154,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5153\/revisions\/5154"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5122"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5153"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5153"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5153"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}