\u00cen perioada 11 \u2013 25 noiembrie 2019, \u00een cadrul Proiectului Twinning \u201cEficientizarea sistemului de prevenire \u015fi combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului \u00een Republica Moldova au avut loc 3 ateliere de lucru.<\/p>\n
V\u0103 aducem la cuno\u0219tin\u021b\u0103 c\u0103 primul atelierul de lucru a fost organizat \u00een cadrul Componentei nr. 5 <\/strong>care a avut loc \u00een perioada 11 \u2013 14 noiembrie 2019 \u0219i a fost reprezentant\u0103 de c\u0103tre procurorul \u0219ef al Procuraturii Generale din Lituania \u0219i de c\u0103tre procurorul \u0219ef al Departamentului Informa\u021biei \u00een materie penal\u0103.<\/p>\n \u00cen acest context, \u00een cadrul evenimentului au participat reprezentan\u021bii Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, Procuraturii Generale, Inspectoratului Na\u021bional de Investiga\u021bii, Serviciului de Informa\u021bii \u0219i Securitate \u0219i Centrul Na\u021bional de Anticorup\u021bie, av\u00e2nd ca scop evaluarea metodelor \u0219i tehnicilor analitice \u0219i de investiga\u021bii aplicate pe parcursul urm\u0103ririi penale, efectuate de c\u0103tre organele de drept.<\/p>\n Cel de-al doilea atelier de lucru a avut loc \u00een perioada 18-22 noiembrie \u0219i a fost organizat \u00een cadrul Componentei 1 \u2013 <\/strong>Dezvoltarea \u015fi crearea entit\u0103\u0163ilor inter-agen\u0163iale \u015fi a structurilor responsabile pentru evaluarea \u015fi eficientizarea regimului AML\/CFT, prin intermediul cre\u0103rii \u015fi implement\u0103rii Sistemului de Indicatori Dinamici, axat pe analiza schimb\u0103rilor calitative \u015fi cantitative \u00een domeniul situa\u0163iei criminogene \u015fi a economiei tenebre, av\u00e2nd ca scop Scopurile misiunii au fost efectuarea evalu\u0103rii cadrului institutional \u00een domeniul AML\/CFT al Moldovei (legi, regulamente, documente strategice, metofologii, decizii, proceduri, etc.) \u015fi prezentarea celei mai bune practici a Uniunii Europene bazat\u0103 pe crearea re\u0163elei ofi\u0163erilor de leg\u0103tur\u0103.<\/p>\n Cel de-al treilea atelier de lucru a avut loc \u00een perioada 20 \u201325 noiembrie 2019, a fost organizat \u00een cadrul Componentei nr. 4 – <\/strong>Dezvoltarea mecanismelor na\u0163ionale de supraveghere pentru sectorul bancar, non-bancar \u015fi pentru profesiunile nefinanciare, Activitatea 4.1. (Dezvoltarea , aprobarea, implementarea \u015fi monitorizarea eficacit\u0103\u021bii noilor orient\u0103ri pentru autorit\u0103\u021bile de supraveghere).<\/p>\n Evenimentul a fost reprezentat de c\u0103tre exper\u021bii din cadrul Unit\u0103\u021bii Financiare de Investiga\u021bie din Polonia cu participarea reprezentan\u0163ilor Camerei de Stat pentru Supravegherea Marc\u0103rii, Camerei Notariale, Bancii Na\u021bionale a Moldovei, Comisiei Na\u021bionale a Pie\u021bii Financiare \u015fi a Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, av\u00e2nd ca scop prezentarea versiunii finale a orient\u0103rilor pentru procesul de control, elaborate \u00een baza Legii nr. 308 \u015fi a Proiectului de Lege cu privire la Sanc\u021biuni.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00cen perioada 11 \u2013 25 noiembrie 2019, \u00een cadrul Proiectului Twinning \u201cEficientizarea sistemului de prevenire \u015fi combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului \u00een Republica Moldova au avut loc 3 ateliere de lucru. V\u0103 aducem la cuno\u0219tin\u021b\u0103 c\u0103 primul atelierul…<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":5122,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Proiectul Twinning - Noiembrie 2019 - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00cen perioada 11 \u2013 25 noiembrie 2019, \u00een cadrul Proiectului Twinning \u201cEficientizarea sistemului de prevenire \u015fi combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii teroris"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-5149","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5149"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5149\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5150,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5149\/revisions\/5150"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5122"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}