{"id":5136,"date":"2020-01-17T16:37:00","date_gmt":"2020-01-17T14:37:00","guid":{"rendered":"https:\/\/spcsb.md\/?p=5136"},"modified":"2025-09-26T16:38:53","modified_gmt":"2025-09-26T13:38:53","slug":"guvernul-a-creat-grupul-de-lucru-pentru-implementarea-recomandarilor-comitetului-moneyval-elaborarea-strategiei-nationale-csb-ft-si-evaluarea-nationala-a-riscurilor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/spcsb.md\/en\/guvernul-a-creat-grupul-de-lucru-pentru-implementarea-recomandarilor-comitetului-moneyval-elaborarea-strategiei-nationale-csb-ft-si-evaluarea-nationala-a-riscurilor\/","title":{"rendered":"Guvernul a creat Grupul de lucru pentru implementarea recomand\u0103rilor Comitetului MONEYVAL, elaborarea Strategiei na\u0163ionale CSB\/FT \u0219i evaluarea na\u0163ional\u0103 a riscurilor"},"content":{"rendered":"<div class=\"row\">\n<div class=\"col-12\">\n<p>La 16 ianuarie 2020, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Dispozi\u021bia nr. 6-d \u201d<em>Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea recomand\u0103rilor Comitetului MONEYVAL, elaborarea Strategiei na\u0163ionale de prevenire \u015fi combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului pentru anii 2020-2024, evaluarea na\u0163ional\u0103 a riscurilor \u00een domeniu, precum \u015fi pentru realizarea angajamentelor asumate fa\u0163\u0103 de partenerii externi de dezvoltare<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>\u00cen perioada septembrie 2018 &#8211; iulie 2019, Republica Moldova a fost evaluat\u0103 \u00een cea de-a V-a, de c\u0103tre Comitetul de exper\u0163i pentru evaluarea m\u0103surilor de prevenire \u015fi combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u021b\u0103rii terorismului al Consiliului Europei (<strong>Comitetul MONEYVAL<\/strong>).<br \/>\nLa 16 iulie 2019, delega\u0163ia Republicii Moldova a participat la adoptarea Raportului de evaluare \u00een cadrul \u015fedin\u0163ei Plenare a Comitetului MONEYVAL, fiind identificate deficien\u0163e care pot afecta sistemul autohton de prevenire \u015fi combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului.<\/p>\n<p>Astfel, \u00een vederea ajust\u0103rii la standardele interna\u0163ionale a sistemului na\u021bional de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului se impune necesitatea conjug\u0103rii eforturilor autorit\u0103\u0163ilor na\u0163ionale cu competen\u0163e de implementare a prevederilor Legii nr. 308\/2017 \u201eCu privire la prevenirea \u015fi combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor\u201d \u015fi men\u0163inerea abord\u0103rii strategice asupra fenomenului la nivel na\u0163ional prin elaborarea strategiei na\u0163ionale de prevenire \u015fi combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului pentru perioada 2020-2024, inclusiv \u00een contextul implement\u0103rii recomand\u0103rilor \u00eenaintate de c\u0103tre exper\u0163ii Comitetului MONEYVAL.<\/p>\n<p>Totodat\u0103, \u00een conformitate cu prevederile Recomand\u0103rii I al Grupului de Ac\u0163iune Financiar\u0103 (FATF) \u015fi prevederilor art.6, alin. (8) al Legii 308\/2017 este necesar\u0103 reevaluarea amenin\u021b\u0103rilor \u015fi vulnerabilit\u0103\u0163ilor de sp\u0103lare a banilor \u015fi finan\u0163are a terorismului la nivel na\u021bional.<\/p>\n<p>Reie\u0219ind din cele expuse, \u00eentru conjugarea eforturilor autorit\u0103\u021bilor na\u021bionale cu competen\u0163e de implementare a prevederilor Legii nr. 308\/2017, Guvernul a dispus crearea unui singur grup de lucru care urmeaz\u0103 a se \u00eentruni periodic pentru coordonarea pozi\u021biei na\u0163ionale privind deficien\u0163ele identificate, colectarea, prelucrarea, analiza \u015fi consolidarea datelor statistice \u015fi informa\u0163iei colectate cu \u00eenaintarea propunerilor de modificare a cadrului normativ na\u021bional \u00een vederea ajust\u0103rii la standardele interna\u021bionale, \u00een contextul implement\u0103rii recomand\u0103rilor Moneyval \u015fi elabor\u0103rii Strategiei men\u0163ionate.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La 16 ianuarie 2020, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Dispozi\u021bia nr. 6-d \u201dCu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea recomand\u0103rilor Comitetului MONEYVAL, elaborarea Strategiei na\u0163ionale de prevenire \u015fi combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului pentru anii 2020-2024,&#8230;<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":5139,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Guvernul a creat Grupul de lucru pentru implementarea recomand\u0103rilor Comitetului MONEYVAL, elaborarea Strategiei na\u0163ionale CSB\/FT \u0219i evaluarea na\u0163ional\u0103 a riscurilor - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"La 16 ianuarie 2020, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Dispozi\u021bia nr. 6-d \u201d Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea recomand\u0103rilor"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-5136","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5136","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5136"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5136\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5140,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5136\/revisions\/5140"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5139"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5136"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5136"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5136"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}