\u00cen perioada 20-22 ianuarie 2020, 29-30 ianuarie 2020 \u00een contextul proiectului Twinning \u201cEficientizarea sistemului de prevenire \u015fi combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163area terorismului \u00een Republica Moldova\u201d au avut loc dou\u0103 ateliere de lucru \u00een cadrul Componentei nr. 1 \u0219i al Componentei nr. 2.<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Primul atelier de lucru a fost organizat\u0103 \u00een perioada 20-22 ianuarie \u00een cadrul Componentei nr. 1<\/strong> \u2013 Sporirea implement\u0103rii eficacit\u0103\u021bii politicii na\u021bionale AML\/CFT, Activitatea 1.2 \u2013 Crearea entit\u0103\u021bilor \u015fi structurilor interconexe, responsabile pentru evaluarea \u015fi sporirea eficacit\u0103\u021bii regimului AML\/CFT, prin intermediul cre\u0103rii \u015fi implement\u0103rii sistemului dinamic al indicatorilor, axat pe analiza schimb\u0103rilor calitative \u015fi cantitative \u00een domeniul situa\u021biei criminogene \u015fi a economiei tenebre fiind reprezentat\u0103 de c\u0103tre exper\u021bii din Lituania \u015fi Polonia. \u0218edin\u021bele fiind organizate \u00een comun cu reprezentan\u021bii Serviciului Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor. Obiectivele principale au fost elaborarea recomand\u0103rilor privind optimizarea cadrului institu\u021bional, al Instrumentului de Analiz\u0103 a Deficien\u0163elor. Totodat\u0103 au fost elaborate recomand\u0103rile privind ameliorarea sistemului curent de cooperare \u015fi de schimb de informa\u0163ii \u00eentre institu\u0163ii c\u00eet \u0219i Chestionarul pentru Instrumentul de Analiz\u0103 a Deficien\u0163elor care ulterior a fost diseminat c\u0103tre institu\u0163iile vizate.<\/p>\n Cel de-al doilea atelier de lucru \u00a0a avut loc \u00een perioada 29 \u2013 30 ianuarie \u00een cadrul Componentei nr. 2<\/strong>,\u00a0 Activitatea 2.4., care presupune crearea unui grup de lucru comun cu exper\u021bii proiectului Twinning, SPCSB,\u00a0 autorit\u0103\u0163ile de supraveghere \u015fi cu reprezentan\u021bii entit\u0103\u021bilor raportoare dedicate identific\u0103rii \u015fi elabor\u0103rii criteriilor de alarm\u0103 relevante pentru entit\u0103\u0163ile raportoare, reprezentat\u0103 de Unitatea de Informa\u021bii Financiar\u0103 din Polonia, Departamentul Analitic. Scopul \u00eentrunirii fiind \u00a0<\/em>prezentarea criteriilor de alarm\u0103 \u015fi a indicatorilor enumera\u0163i \u00een publica\u0163ia FATF, c\u00eet \u0219i prezentarea practicii de\u021binut\u0103 de c\u0103tre\u00a0 exper\u0163ii din Polonia, privind crimele predicat relevante, care constituie cel mai important pericol de sp\u0103lare a banilor \u015fi de finan\u0163are a terorismului \u00een Republica Moldova. \u00cen baza informa\u0163iei acumulate \u015fi ca rezultat al activit\u0103\u0163ii grupului de lucru, va fi elaborat un manual privind criteriile de alarm\u0103.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00cen perioada 20-22 ianuarie 2020, 29-30 ianuarie 2020 \u00een contextul proiectului Twinning \u201cEficientizarea sistemului de prevenire \u015fi combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163area terorismului \u00een Republica Moldova\u201d au avut loc dou\u0103 ateliere de lucru \u00een cadrul Componentei nr. 1 \u0219i…<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":5122,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Proiectul Twinning - Ianuarie 2020 - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00cen perioada 20-22 ianuarie 2020, 29-30 ianuarie 2020 \u00een contextul proiectului Twinning \u201cEficientizarea sistemului de prevenire \u015fi combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015f"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-5132","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5132","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5132"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5132\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5133,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5132\/revisions\/5133"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5122"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5132"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5132"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5132"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}