<\/p>\n\n\n
\u00cen perioada 26-27 februarie 2020, de c\u0103tre Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor cu asisten\u021ba Proiectului CLEP al Uniunii Europene \u0219i al \u00a0Consiliului Europei,\u00a0a fost organizat\u0103\u00a0instruirea \u00een domeniul evalu\u0103rii riscurilor de finan\u0163are a terorismului pentru agen\u021biile de aplicare\u00a0 a legii \u015fi organele de supraveghere cu participarea expertului Consiliului Europei, dl. Giuseppe Lombardo.<\/p>\n
\u00cen cadrul instruirii au participat 30 de reprezentan\u021bi ai autorit\u0103\u021bilor competente Curtea Suprem\u0103 de Justi\u0163ie, Procuratura General\u0103, Procuratura pentru Combaterea Criminalit\u0103\u021bii Organizate \u0219i Cauze Speciale, Procuratura Anticorup\u0163ie, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Na\u0163ional Anticorup\u0163ie, Agen\u0163ia de Recuperare a Bunurilor Infrac\u0163ionale, Serviciul de\u00a0 Informa\u0163ii \u015fi Securitate, Agen\u0163ia Servicii Publice, Banca Na\u021bional\u0103\u00a0 a Moldovei \u0219i Comisia Na\u021bional\u0103 a Pie\u021bei Financiare.<\/p>\n
\u00cen acest context, \u00een conformitate cu prevederile alin. 3, pct. 3) \u0219i 5) al Dispozi\u021biei Guvernului nr. 6 din 16.01.2020 \u201ePrivind crearea Grupului de lucru pentru implementarea recomand\u0103rilor Comitetului Moneyval, elaborarea Strategiei na\u021bionale de prevenire \u015fi combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului pentru anii 2020-2024, evaluarea na\u0163ional\u0103 a riscurilor \u00een domeniu, precum \u015fi realizarea angajamentelor asumate fa\u0163\u0103 de partenerii externi de dezvoltare\u201d, Republica Moldova \u00een baza metodologiei B\u0103ncii Mondiale a demarat procesul de actualizare a riscurilor aferente sp\u0103l\u0103rii banilor, finan\u0163\u0103rii terorismului \u015fi\u00a0 prolifer\u0103rii armelor de distrugere \u00een mas\u0103.<\/p>\n
Conform metodologiei elaborate de Banca Mondial\u0103 procesul va dura circa 1.5 ani, fiind organizat \u00een trei etape \u015fi anume: acumularea de date \u015fi informa\u021bii, analiza \u0219i evaluarea datelor ob\u021binute \u015fi \u00eentocmirea raportului final, potrivit metodologiei B\u0103ncii Mondiale au fost constituite 7 grupe de lucru.<\/p>\n
Astfel, unul din cele 7 grupuri instituite s-a\u00a0 \u00eentrunit \u00een premier\u0103 la instruirea \u00een domeniul evalu\u0103rii riscurilor de finan\u0163are a terorismului.<\/p>\n
\u00a0Scopul instruirii fiind familiarizarea multilateral\u0103 cu standardele \u015fi tipologiile interna\u0163ionale \u00een domeniu\u00a0 \u015fi \u00een\u021belegerea extinderii\u00a0 scopului evalu\u0103rii na\u021bionale \u00een domeniul finan\u0163\u0103rii terorismului, urmare a recomand\u0103rii Moneyval primite urmare a celei de a cea de a 5-cea rund\u0103 de evaluare.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00cen perioada 26-27 februarie 2020, de c\u0103tre Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor cu asisten\u021ba Proiectului CLEP al Uniunii Europene \u0219i al \u00a0Consiliului Europei,\u00a0a fost organizat\u0103\u00a0instruirea \u00een domeniul evalu\u0103rii riscurilor de finan\u0163are a terorismului pentru agen\u021biile de aplicare\u00a0 a legii…<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":5125,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Atelierul de lucru cu privire la Evaluarea riscurilor de finan\u0163are a terorismului pentru autorit\u0103\u0163ile de ocrotire a normelor de drept \u015fi organele de supraveghere. - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00cen perioada 26-27 februarie 2020, de c\u0103tre Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor cu asisten\u021ba Proiectului CLEP al Uniunii Europene \u0219i al \u00a0Consiliu"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-5124","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5124","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5124"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5124\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5126,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5124\/revisions\/5126"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5125"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5124"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}