\u00cen perioada 10-12 februarie 2020 \u0219i 24-28 februarie, \u00een contextul proiectului Twinning \u201cEficientizarea sistemului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorimului\u201d \u00een Republica Moldova, au avut loc dou\u0103 ateliere de lucru pentru Componenta nr. 2 \u0219i Componenta nr. 4.<\/p>\n\n\n\n
Primul atelier de lucru a fost organizat \u00een perioada 11 \u2013 12 februarie 2020 \u00een cadrul Componentei nr.2<\/strong>, Activitatea 2.2 \u2013 Monitorizarea \u015fi modificarea \u00een timp util a regulamentelor interne AML\/CFT, axate pe cre\u015fterea num\u0103rului de rapoarte analizate oferite altor institu\u0163ii de stat \u015fi \u00eenghe\u0163area activelor suspecte, fiind reprezentat de doi membri ai Unit\u0103\u0163ii de Informa\u0163ii Financiare a Poloniei. Scopul \u015fedin\u0163elor a fost solu\u021bionarea neclarit\u0103\u0163ilor \u00een ceea ce prive\u015fte procesul analitic al Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor \u00een distribuirea volumului de munc\u0103, procesului de monitorizare \u015fi de diseminare a informa\u021biilor c\u0103tre autorit\u0103\u0163ile de stat, c\u00e2t \u015fi crearea grupului de lucru format din exper\u0163ii proiectului Twinning \u015fi anali\u015ftii Serviciului, cu scopul revizuirii \u015fi propunerii amendamentelor \u00een cadrul procedurilor interne AML\/CFT \u0219i eficientizarea procesului analitic al Serviciului.<\/p>\n\n\n\n Cel de-al doilea atelier de lucru a avut loc \u00een perioada 24 \u2013 28 februarie 2020 \u00een cadrul Componentei nr.4 <\/strong>– Elaborarea mecanismului na\u021bional de supraveghere pentru sectoarele nebancare, \u015fi profesiunile nefinanciare, Activitatea 4.1.2 – Elaborarea unui manual de control, fiind reprezentat\u0103 de c\u0103tre exper\u021bii din Polonia. \u0218edin\u021bele au fost organizate \u00een comun cu reprezentan\u021bii b\u0103ncilor comerciale, societ\u0103\u021bilor de investi\u021bii, Depozitarul Central Unic al Valorilor, operatorii pe pia\u0163\u0103, operatorii de sistem, asocia\u021biile de economii \u015fi \u00eemprumut, oficiile de schimb valutar, prestatorii serviciilor de pl\u0103ti \u015fi emiten\u021bii serviciilor po\u0219tale. Obiectivele misiunii au constat \u00een examinarea deficien\u021belor care se refer\u0103 la implementarea de c\u0103tre entit\u0103\u0163ile raportoare \u0219i a obliga\u021biilor \u00een domeniul de combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u021barea terorismului.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00cen perioada 10-12 februarie 2020 \u0219i 24-28 februarie, \u00een contextul proiectului Twinning \u201cEficientizarea sistemului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorimului\u201d \u00een Republica Moldova, au avut loc dou\u0103 ateliere de lucru pentru Componenta nr. 2 \u0219i Componenta…<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":5122,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Proiectul Twinning - Februarie 2020 - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00cen perioada 10-12 februarie 2020 \u0219i 24-28 februarie, \u00een contextul proiectului Twinning \u201cEficientizarea sistemului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-5121","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5121","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5121"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5121\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5123,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5121\/revisions\/5123"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5122"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}