\u00cen perioada 30 iunie -3 iulie, curent Delega\u021bia Republicii Moldova forman\u021bi din reprezentantul Serviciului \u015fi a B\u0103ncii Na\u021bionale a Moldovei au participat la \u0219edin\u021ba on-line a Comitetului MONEYVAL.<\/p>\n
Conform agendei au fost discutate subiecte privind activitatea strategic\u0103 \u015fi procedural\u0103 cum ar fi impactul pandemiei COVID-19 \u00een activitatea Comitetului, noile prevederi de procedur\u0103 precum \u015fi dezvolt\u0103rile \u00een cadrul FATF \u015fi a Comisiei Europene.<\/p>\n
\u00cen cadrul \u0219edin\u021bei dedicate grupului de lucru privind tipologiile \u015fi monitorizarea riscului au fost prezentat studiul privind Riscurile de sp\u0103lare a banilor finan\u0163are a terorismului \u00a0\u00a0\u00een perioada pandemiei COVID-19.<\/p>\n
O prioritate a agendei a constituit studiul de revizuire orizontal\u0103 privind Rezultatul Imediat 9 (infrac\u021biunile \u015fi activit\u0103\u021bile de finan\u0163are a terorismului sunt cercetate, iar persoanele care finan\u021beaz\u0103 terorismul sunt urm\u0103rite \u015fi sunt supuse unor sanc\u021biuni efective propor\u021bionale \u015fi disuasive) precum \u015fi prioritatea subiectelor de \u00een cadrul cercet\u0103rilor tipologice dezvoltate \u00een cadrul Comitetului.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00cen perioada 30 iunie -3 iulie, curent Delega\u021bia Republicii Moldova forman\u021bi din reprezentantul Serviciului \u015fi a B\u0103ncii Na\u021bionale a Moldovei au participat la \u0219edin\u021ba on-line a Comitetului MONEYVAL. Conform agendei au fost discutate subiecte privind activitatea strategic\u0103 \u015fi procedural\u0103 cum…<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":3365,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"\u0218edin\u021ba on-line a Comitetului MONEYVAL - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00cen perioada 30 iunie -3 iulie, curent Delega\u021bia Republicii Moldova forman\u021bi din reprezentantul Serviciului \u015fi a B\u0103ncii Na\u021bionale a Moldovei au participat la \u0219ed"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-5100","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5100","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5100"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5100\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5101,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5100\/revisions\/5101"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3365"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5100"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5100"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5100"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}