\u00a0 \u00a0La 09.06.2022, Republica Moldova, \u00een comun cu reprezentan\u021bii autorit\u0103\u0163ilor competente din Lituania, Polonia \u0219i Germania, au prezentat rezultatele privind m\u0103surile implementate \u00een cadrul Proiectului TWINNING \u201eEficientizarea sistemului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u021b\u0103rii terorismului \u00een Republica Moldova\u201d.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0Pe parcursul unei perioade de aproximativ 40 de luni, au fost desf\u0103\u0219urate activit\u0103\u021bi specifice care au vizat transferul de experien\u021b\u0103, capacit\u0103\u021bi \u0219i bune practici \u00een domeniul prevenirii \u0219i combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului c\u0103tre institu\u021biile na\u021bionale, fiind stabilite instrumente \u0219i metodologii de lucru noi \u0219i moderne, \u00een conformitate cu standardele interna\u021bionale \u0219i practicile Uniunii Europene \u00een domeniu.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0Astfel, cu suportul partenerilor din cadrul proiectului, au fost ob\u021binute rezultate notabile pe urm\u0103toarele componente:<\/p>\n
– Sporirea eficacit\u0103\u021bii politicii na\u021bionale de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului;<\/p>\n
– Dezvoltarea capacit\u0103\u021bilor analitice \u0219i opera\u021bionale al Serviciului, cooperarea dintre Serviciu \u0219i entit\u0103\u021bile raportoare, c\u00eet \u0219i cooperarea inter-institu\u021bional\u0103;<\/p>\n
– Dezvoltarea bazelor de date speciale necesare pentru aplicarea regimului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului;<\/p>\n
– Dezvoltarea mecanismului na\u021bional de supraveghere \u00een domeniul prevenirii \u0219i combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului pentru sectorul financiar-bancar, financiar non-bancar \u0219i al liberilor profesioni\u0219ti;<\/p>\n
– Dezvoltarea capacit\u0103\u021bilor de investigare a organelor de ocrotire a normelor de drept asociate cazurilor de sp\u0103lare a banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului;<\/p>\n
– \u00cembun\u0103t\u0103\u021birea domeniului prevenirii \u0219i combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului \u00een sistemul judiciar;<\/p>\n
– \u00cembun\u0103t\u0103\u021birea sistemului de prevenire a finan\u021b\u0103rii terorismului, inclusiv prin controlul transfrontalier al circuitului fizic al valutei \u0219i al instrumentelor negociabile la purt\u0103tor.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0Activit\u0103\u0163ile desf\u0103\u015furate pe parcursul implement\u0103rii proiectului, au oferit posibilitatea autorit\u0103\u0163ilor implicate de a beneficia direct de experien\u0163a institu\u0163iilor partenere, \u00een vederea edific\u0103rii la nivel na\u0163ional a unui sistem eficient de prevenire \u015fi combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0La 09.06.2022, Republica Moldova, \u00een comun cu reprezentan\u021bii autorit\u0103\u0163ilor competente din Lituania, Polonia \u0219i Germania, au prezentat rezultatele privind m\u0103surile implementate \u00een cadrul Proiectului TWINNING \u201eEficientizarea sistemului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u021b\u0103rii terorismului \u00een Republica…<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":4793,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Finalizarea Proiectului TWINNING \u201eEficientizarea sistemului de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u021b\u0103rii terorismului \u00een Republica Moldova\u201d - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00a0 \u00a0La 09.06.2022, Republica Moldova, \u00een comun cu reprezentan\u021bii autorit\u0103\u0163ilor competente din Lituania, Polonia \u0219i Germania, au prezentat rezultatele privind m\u0103s"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-4792","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4792","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4792"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4792\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4794,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4792\/revisions\/4794"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4793"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4792"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4792"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4792"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}