\u00cen perioada 27 \u2013 28 iulie curent, delega\u021bia Republicii Moldova, reprezentat\u0103 de Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, Banca Na\u021bional\u0103 a Moldovei \u0219i Centrul Na\u021bional Anticorup\u021bie a efectuat o vizit\u0103 de studiu cu tematica \u201eReglementarea \u0219i supravegherea sectorului activelor virtuale\u201dla TRACFIN (Unitatea de Informa\u021bii Financiar\u0103) \u0219i Banca Francez\u0103, care a avut loc \u00een or. Paris, Republica\u00a0 Francez\u0103.<\/p>\n
Dezvoltarea continu\u0103 a noilor tehnologii impune \u00eentreprinderea de noi m\u0103suri de c\u0103tre autorit\u0103\u021bi. Totodat\u0103, extinderea rapid\u0103 a activelor virtuale determin\u0103 identificarea problemelor \u0219i riscurilor care pot ap\u0103rea.<\/p>\n
Astfel, lu\u00eend \u00een considerare importan\u021ba sectorului respectiv \u0219i riscurile care pot deriva, vizita de studiu respectiv\u0103 s-a axat primordial pe aspectele de transpunere a prevederilor Recomand\u0103rii 15 a Grupului de Ac\u021biune Financiar\u0103 Interna\u021bional\u0103 \u0219i art. 47 din Directiva UE 2018\/843 \u00een legisla\u021bia na\u021bional\u0103 francez\u0103, Fran\u021ba fiind una dintre primele \u021b\u0103ri\u00a0 care au adoptat cadrul legal \u00een domeniu. Corespunz\u0103tor, reprezentan\u021bii autorit\u0103\u021bilor franceze au prezentat experien\u021ba sa \u00een vederea reglement\u0103rii, autoriz\u0103rii \u0219i monitoriz\u0103rii sectorului activelor virtuale. De asemenea, un alt aspect important a vizat prezentarea metodelor de analiz\u0103 \u0219i investigare a cazurilor de sp\u0103lare de bani \u0219i finan\u021bare a terorismului cu utilizarea monedelor virtuale, tipologiile identificate, precum \u0219i cooperarea dintre autorit\u0103\u021bile franceze \u00een vederea depist\u0103rii preventive a unor astfel de cazuri.<\/p>\n
Conform analizelor desf\u0103\u0219urate, autorit\u0103\u021bile franceze au prezentat riscurile activelor virtuale, care pot depinde de tipul serviciilor, produselor, tranzac\u021biilor desf\u0103\u0219urate, clien\u021bii, factori geografici etc. Acest tip de servicii permite rela\u021bii de afaceri la distan\u021b\u0103, f\u0103r\u0103 posibilitatea de identificare \u0219i verificare a clientului \u0219i a beneficiarului efectiv, prin care pot fi efectuate transferuri instante de mijloace b\u0103ne\u0219ti la nivel global, \u00een mare parte ireversibile.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00cen perioada 27 \u2013 28 iulie curent, delega\u021bia Republicii Moldova, reprezentat\u0103 de Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, Banca Na\u021bional\u0103 a Moldovei \u0219i Centrul Na\u021bional Anticorup\u021bie a efectuat o vizit\u0103 de studiu cu tematica \u201eReglementarea \u0219i supravegherea sectorului activelor virtuale\u201dla…<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":4782,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"VIZITA DE STUDIU A DELEGA\u021aIEI REPUBLICII MOLDOVA LA AUTORIT\u0102\u021aILE REPUBLICII FRANCEZE - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00cen perioada 27 \u2013 28 iulie curent, delega\u021bia Republicii Moldova, reprezentat\u0103 de Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, Banca Na\u021bional\u0103 a Moldovei"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-4781","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4781","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4781"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4781\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4783,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4781\/revisions\/4783"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4782"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4781"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4781"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4781"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}