{"id":4761,"date":"2023-03-29T12:12:00","date_gmt":"2023-03-29T09:12:00","guid":{"rendered":"https:\/\/spcsb.md\/?p=4761"},"modified":"2025-09-24T12:15:19","modified_gmt":"2025-09-24T09:15:19","slug":"asistenta-externa-pentru-consolidarea-sistemului-national-aml-cft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/spcsb.md\/en\/asistenta-externa-pentru-consolidarea-sistemului-national-aml-cft\/","title":{"rendered":"Asisten\u021b\u0103 extern\u0103 pentru consolidarea sistemului na\u021bional AML\/CFT."},"content":{"rendered":"

Asisten\u021b\u0103 extern\u0103 pentru consolidarea sistemului na\u021bional AML\/CFT. Conducerea SPCSB a discutat noi perspective de colaborare cu reprezentan\u021bii Proiectului USAID FSTA<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0 Progresele \u00eenregistrate \u00een domeniul prevenirii \u0219i combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului (AML\/CFT), obiectivele pentru perioada urm\u0103toare, precum \u0219i poten\u021bialele oportunit\u0103\u021bi de cooperare au fost discutate \u00een cadrul unei \u00eentrevederi a Directorului Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor (SPCSB), Daniel-Marius Staicu cu Directorul Proiectului USAID \u201dTransparen\u021ba Sectorului Financiar \u00een Moldova\u201d (FSTA), Matthew Macellaro.<\/span><\/p>\n

\u00a0 \u00cen cadrul discu\u021biilor, Daniel-Marius Staicu a vorbit despre demersurile \u00eentreprinse de autoritate \u00een vederea ajust\u0103rii legisla\u021biei na\u021bionale AML\/CFT, men\u021bion\u00e2nd, \u00een acest sens, noile modific\u0103ri ce urmeaz\u0103 a fi adoptate \u00een timpul apropriat. \u00cen acest context, reprezentan\u021bii Proiectului USAID FSTA au informat despre suportul acordat la elaborarea unui \u0219ir de amendamente care transpun at\u00e2t recomand\u0103rile Comitetului MONEYVAL, c\u00e2t \u0219i prevederile celei de-a 5-a Directive AML a UE. <\/span><\/p>\n

\u00a0 De asemenea, \u0219eful SPCSB a subliniat importan\u021ba acceler\u0103rii procesului de elaborare a cadrului normativ secundar, precum \u0219i a instruirilor \u00een domeniul AML\/CFT. Printre obiectivele men\u021bionate de acesta s-au num\u0103rat, de asemenea, automatizarea \u0219i digitalizarea proceselor de supraveghere \u0219i analitice, prin implementarea unor aplica\u021bii specifice unit\u0103\u021bilor de informa\u021bii financiare. \u201e<\/span>Avem o agend\u0103 ambi\u021bioas\u0103, iar termenele sunt foarte restr\u00e2nse, prin urmare, miz\u0103m pe sus\u021binerea partenerilor de dezvoltare, care ar putea s\u0103 sprijine mai multe ini\u021biative de eficientizare a activit\u0103\u021bii.\u201d,<\/em><\/span> a subliniat acesta.<\/span><\/p>\n

\u00a0 La r\u00e2ndul s\u0103u, Matthew Macellaro a enumerat m\u0103surile sprijinite de Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea sistemului na\u021bional AML\/CFT. Printre acestea se num\u0103r\u0103 implementarea, \u00een cadrul B\u0103ncii Na\u021bionale a Moldovei, a unei solu\u021bii IT de ultim\u0103 genera\u021bie pentru prevenirea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i monitorizarea ac\u021bionarilor bancari, precum \u0219i elaborarea mai multor proiecte de amendamente, instruc\u021biuni \u0219i regulamente. Totodat\u0103, referindu-se la programele de instruiri organizate pentru profesioni\u0219tii din sectorul financiar bancar \u0219i nebancar, Directorul Proiectului USAID FSTA a apreciat implicarea speciali\u0219tilor SPCSB \u00een calitate de vorbitori \u0219i formatori \u00een cadrul evenimentelor. \u201e<\/span>\u00cen cei aproape patru ani de str\u00e2ns\u0103 cooperare cu principalii actori ai pie\u021bei financiare din Moldova am reu\u0219it s\u0103 oferim un sprijin multidimensional pentru consolidarea capacit\u0103\u021bilor AML\/CFT, iar aceast\u0103 experien\u021b\u0103 ar putea fi cu u\u0219urin\u021b\u0103 replicat\u0103<\/em><\/span>.\u201d, a punctat Matthew Macellaro. <\/span><\/p>\n

\u00a0 Discu\u021biile au vizat, de asemenea, necesit\u0103\u021bile de asisten\u021b\u0103 ale SPCSB \u00een domeniul comunic\u0103rii institu\u021bionale, \u00een condi\u021biile \u00een care autoritatea \u00ee\u0219i propune s\u0103 aib\u0103 o abordare mai proactiv\u0103 \u00een ceea ce prive\u0219te comunicarea public\u0103.<\/span><\/p>\n

\u00a0 Scopul Proiectului USAID FSTA este de a sprijini Guvernul Republicii Moldova \u00een eforturile de combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor, \u00eembun\u0103t\u0103\u021bire a transparen\u021bei \u0219i stabilit\u0103\u021bii sectorului financiar \u0219i de modernizare a pie\u021bei de capital, prin implementarea solu\u021biilor IT de ultim\u0103 genera\u021bie, consolidarea capacit\u0103\u021bilor \u0219i ajustarea cadrului legal.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Asisten\u021b\u0103 extern\u0103 pentru consolidarea sistemului na\u021bional AML\/CFT. Conducerea SPCSB a discutat noi perspective de colaborare cu reprezentan\u021bii Proiectului USAID FSTA \u00a0 Progresele \u00eenregistrate \u00een domeniul prevenirii \u0219i combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului (AML\/CFT), obiectivele pentru perioada urm\u0103toare, precum \u0219i…<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":4762,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Asisten\u021b\u0103 extern\u0103 pentru consolidarea sistemului na\u021bional AML\/CFT. - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"Asisten\u021b\u0103 extern\u0103 pentru consolidarea sistemului na\u021bional AML\/CFT. Conducerea SPCSB a discutat noi perspective de colaborare cu reprezentan\u021bii Proiectului USAID"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-4761","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4761","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4761"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4761\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4763,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4761\/revisions\/4763"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4762"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4761"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4761"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4761"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}