\u00a0\u00a0 Cum pot fi identificate tranzac\u021biile suspecte \u0219i un beneficiar efectiv \u00eentr-un sistem financiar complex? – sunt doar dou\u0103 subiecte la care 25 de procurori \u0219i judec\u0103tori din Republica Moldova au aflat r\u0103spunsurile \u00een cadrul \u0219edin\u021bei de instruire – \u201eSp\u0103larea banilor: defini\u021bii \u0219i particularit\u0103\u021bi\u201d. Desf\u0103\u0219urat \u00een incinta Institutului Na\u021bional de Justi\u021bie, cursul a oferit participan\u021bilor o \u00een\u021belegere aprofundat\u0103 a celor mai noi m\u0103suri legislative \u0219i recomand\u0103ri interna\u021bionale, esen\u021biale pentru prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00cen cadrul instruirii, au fost prezentate detaliile esen\u021biale ale cadrului legislativ na\u021bional, precum \u0219i prevederile Recomand\u0103rilor Grupului de Ac\u021biune Financiar\u0103 Interna\u021bional\u0103 (FATF), referitoare la aplicarea m\u0103surilor de precau\u021bie, identificarea beneficiarului efectiv \u0219i a persoanelor expuse politic. De asemenea, s-a discutat despre procedurile de raportare a tranzac\u021biilor sau activit\u0103\u021bilor suspecte c\u0103tre Serviciul Prevenire \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 Un punct important al instruirii a fost abordarea competen\u021bei \u0219i cooper\u0103rii Serviciului at\u00e2t pe plan na\u021bional, c\u00e2t \u0219i interna\u021bional. Participan\u021bii au fost instrui\u021bi cu privire la procedura corect\u0103 \u0219i elementele necesare \u00een solicitarea de informa\u021bii c\u0103tre Serviciu, pentru a ob\u021bine r\u0103spunsuri relevante \u00een cadrul cazurilor penale aflate \u00een gestiune. \u00cen acest context, au fost discutate \u0219i cazuri practice, care au ilustrat diverse tipologii de sp\u0103lare a banilor, incluz\u00e2nd implicarea persoanelor juridice.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 Un alt aspect important a fost corela\u021bia dintre sp\u0103larea banilor \u0219i riscurile de finan\u021bare a terorismului, domeniu esen\u021bial pentru consolidarea securit\u0103\u021bii na\u021bionale \u0219i interna\u021bionale.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 La finalul instruirii, s-a subliniat importan\u021ba schimbului de informa\u021bii la nivel na\u021bional \u00eentre institu\u021biile relevante, pentru o prevenire \u0219i combatere eficient\u0103 a fenomenului de sp\u0103lare a banilor \u0219i pentru o mai bun\u0103 gestionare a cazurilor penale.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 Aceast\u0103 instruire face parte dintr-o serie de ini\u021biative care vizeaz\u0103 \u00eent\u0103rirea capacit\u0103\u021bilor profesionale ale procurorilor \u0219i judec\u0103torilor, contribuind astfel la consolidarea statului de drept \u0219i la prevenirea activit\u0103\u021bilor ilegale.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0\u00a0 Cum pot fi identificate tranzac\u021biile suspecte \u0219i un beneficiar efectiv \u00eentr-un sistem financiar complex? – sunt doar dou\u0103 subiecte la care 25 de procurori \u0219i judec\u0103tori din Republica Moldova au aflat r\u0103spunsurile \u00een cadrul \u0219edin\u021bei de instruire – \u201eSp\u0103larea…<\/p>","protected":false},"author":6,"featured_media":4696,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Instruire pentru procurori \u0219i judec\u0103tori privind sp\u0103larea banilor \u0219i m\u0103suri de prevenire - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00a0\u00a0 Cum pot fi identificate tranzac\u021biile suspecte \u0219i un beneficiar efectiv \u00eentr-un sistem financiar complex? - sunt doar dou\u0103 subiecte la care 25 de procurori \u0219i"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-4695","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4695","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4695"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4695\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4697,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4695\/revisions\/4697"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4696"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4695"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4695"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4695"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}