{"id":4685,"date":"2024-12-09T16:10:00","date_gmt":"2024-12-09T14:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/spcsb.md\/?p=4685"},"modified":"2025-09-19T14:13:49","modified_gmt":"2025-09-19T11:13:49","slug":"directorul-spcsb-dl-daniel-marius-staicu-a-participat-la-cea-de-a-68-a-reuniune-plenara-a-comitetului-moneyval","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/spcsb.md\/en\/directorul-spcsb-dl-daniel-marius-staicu-a-participat-la-cea-de-a-68-a-reuniune-plenara-a-comitetului-moneyval\/","title":{"rendered":"Directorul SPCSB, dl Daniel-Marius STAICU, a participat la cea de-a 68-a Reuniune Plenar\u0103 a Comitetului MONEYVAL"},"content":{"rendered":"

\u00a0 Directorul Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, domnul Daniel-Mariu STAICU, a participat, \u00een calitate de \u0219ef al delega\u021biei Republicii Moldova, la cea de-a 68-a sesiune plenar\u0103 a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei<\/em>. Parte din delega\u021bie au fost \u0219i reprezentan\u021bi ai Procuraturii Generale \u0219i B\u0103ncii Na\u021bionale a Moldovei. Evenimentul s-a desf\u0103\u0219urat \u00een perioada 2-6 decembrie 2024, la Strasbourg, Fran\u021ba.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Sesiunea Comitetului MONEYVAL a reunit aproximativ 200 de exper\u021bi din aproape 50 de jurisdic\u021bii \u0219i organiza\u021bii interna\u021bionale. \u00cen cadrul \u00eent\u00e2lnirii au fost adoptate rapoartele de evaluare a Bosniei \u0219i Her\u021begovinei \u0219i Guernsey, unde \u00een ultimul caz,\u00a0domnul Staicu, \u00een calitatea de expert \u0219i membru al echipei de evaluare a jurisdic\u021biei, a prezentat constat\u0103rile \u0219i concluziile privind progresele realizate de Guernsey \u00een implementarea unui sistem comprehensiv \u0219i monitorizarea aplic\u0103rii sanc\u021biunilor \u00eempotriva finan\u021b\u0103rii terorismului, moment ce a marcat\u00a0finalizarea cu succes a cea de-a 5-a rund\u0103 de evalu\u0103ri.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0De asemenea, au fost aprobate rapoarte de progres pentru mai multe state, inclusiv Croa\u021bia, Georgia, Monaco \u0219i Polonia. Georgia \u0219i Slovacia au fost plasate sub proceduri de monitorizare sporit\u0103.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 \u00cen marja plenarei, domnul Director a participat \u0219i la \u00eent\u00e2lnirea Grupului Egmont al FIU-urilor din Regiunea II Europa, unde Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor este membru activ. La \u00eent\u00e2lnire au fost discutate subiecte importante privind cooperarea interna\u021bional\u0103 \u00een schimbul de informa\u021bii financiare \u0219i implementarea de bune practici \u00een combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 Pe parcursul reuniunii a fost discutat planul de evaluare a jurisdic\u021biilor \u00een cea de-a 6-a rund\u0103 de evalu\u0103ri, modific\u0103rile privind completarea chestionarului cu privire la conformitatea tehnic\u0103 \u0219i nivelul de eficien\u021b\u0103 a jurisdic\u021biei \u0219i modul de reflectare a Recomand\u0103rilor GAFI-FATF care nu sunt supuse evalu\u0103rii. La fel, au fost prezentate noile tipologii de SB\/FT elaborate de Comitetul MONEYVAL.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 Aceast\u0103 participare subliniaz\u0103 angajamentul ferm at\u00e2t al Serviciului c\u00e2t \u0219i al Republicii Moldova \u00een alinierea la standardele interna\u021bionale \u00een lupta \u00eempotriva sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00a0 Directorul Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, domnul Daniel-Mariu STAICU, a participat, \u00een calitate de \u0219ef al delega\u021biei Republicii Moldova, la cea de-a 68-a sesiune plenar\u0103 a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei. Parte din delega\u021bie au fost \u0219i reprezentan\u021bi…<\/p>","protected":false},"author":6,"featured_media":4686,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Directorul SPCSB, dl Daniel-Marius STAICU, a participat la cea de-a 68-a Reuniune Plenar\u0103 a Comitetului MONEYVAL - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00a0 Directorul Serviciului Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, domnul Daniel-Mariu STAICU, a participat, \u00een calitate de \u0219ef al delega\u021biei Republicii Moldov"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-4685","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4685","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4685"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4685\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4687,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4685\/revisions\/4687"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4686"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4685"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4685"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4685"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}