\u00a0 \u00a0Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, \u00een parteneriat cu Oficiul Na\u021biunilor Unite pentru Droguri \u0219i Criminalitate desf\u0103\u0219oar\u0103 \u00een perioada 18\u201319 septembrie sesiuni de instruire teoretic\u0103 \u0219i practic\u0103 privind noul sistem de raportare goAML. Evenimentul are loc \u00een Chi\u0219in\u0103u \u0219i este organizat cu sprijinul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii \u0219i Irlandei de Nord.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0Instruirea este destinat\u0103 b\u0103ncilor, societ\u0103\u021bilor de plat\u0103 \u0219i emiten\u021bilor de moned\u0103 electronic\u0103, al\u0103turi de reprezentan\u021bi ai Serviciului \u0219i ai B\u0103ncii Na\u021bionale a Moldovei. Scopul principal al evenimentului este familiarizarea participan\u021bilor cu func\u021bionalit\u0103\u021bile Web Portalului goAML, noul standard de raportare \u201eXML Schema\u201d \u0219i simularea procesului de completare \u0219i transmitere a rapoartelor STR\/SAR (tranzac\u021bii sau activit\u0103\u021bi suspecte).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0Aceast\u0103 activitate face parte din pachetul de sprijin destinat implement\u0103rii goAML+, sistem informatic avansat dezvoltat de UNODC pentru Unit\u0103\u021bile de Informa\u021bii Financiare din \u00eentreaga lume. GoAML este proiectat pentru a colecta, procesa \u0219i analiza date financiare, eficientiz\u00e2nd identificarea activit\u0103\u021bilor suspecte \u0219i facilit\u00e2nd colaborarea \u00eentre entit\u0103\u021bile raportoare, autorit\u0103\u021bile de supraveghere \u0219i institu\u021biile competente.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0Reamintim c\u0103 implementarea sistemului goAML \u00een Republica Moldova a \u00eenceput \u00een aprilie 2025, \u00een urma aprob\u0103rii acordului dintre SPCSB \u0219i UNODC. Tranzi\u021bia complet\u0103 la noua platform\u0103 este programat\u0103 pentru ianuarie 2026, iar entit\u0103\u021bile raportoare sunt responsabile s\u0103 adopte noul standard de raportare.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, \u00een parteneriat cu Oficiul Na\u021biunilor Unite pentru Droguri \u0219i Criminalitate desf\u0103\u0219oar\u0103 \u00een perioada 18\u201319 septembrie sesiuni de instruire teoretic\u0103 \u0219i practic\u0103 privind noul sistem de raportare goAML. Evenimentul are loc \u00een Chi\u0219in\u0103u \u0219i…<\/p>","protected":false},"author":6,"featured_media":4673,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","slim_seo":{"title":"Implementarea sistemului de raportare goAML de c\u0103tre entit\u0103\u021bile raportoare - Serviciul Prevenirea \u015fi Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor","description":"\u00a0 \u00a0Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor, \u00een parteneriat cu Oficiul Na\u021biunilor Unite pentru Droguri \u0219i Criminalitate desf\u0103\u0219oar\u0103 \u00een perioada 18\u201319"},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-4672","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicate"],"gutentor_comment":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4672","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4672"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4672\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4704,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4672\/revisions\/4704"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4673"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4672"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4672"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/spcsb.md\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4672"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}