Limbi

  • English
  • Română

News

Iun 18, 2019
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a studiat declaraţiile făcute de către organizaţiile non-guvernamentale Comunitatea WatchDog.md şi Transparency International Moldova, pe marginea...
Mai 15, 2019
La 14 mai 2019, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a organizat ședința de instruire pentru reprezentanții sectorului de audit și persoane juridice și întreprinderile individuale care...
Mar 15, 2019
În scopul menținerii unui dialog constructiv în vederea implementării legislației din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului de către agenții imobiliari,...
Mar 13, 2019
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la 12 martie 2019  a organizat ședința de instruire cu circa 16 reprezentanți ai sectorului privat, companii de construcții, dealeri de automobile...
Mar 4, 2019
La 01 martie 2019, cu participarea expertului Consiliului Europei, dl. Giuseppe Lombardo și al Consilierului de rang înalt al Uniunii Europene, dl. Igoris Krzeckovskis, au fost organizate 2 ateliere...
Feb 28, 2019
În luna februarie 2019 au avut loc trei misiuni de experți în cadrul Proiectului Twinning al Uniunii Europene „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării...
Feb 22, 2019
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, la 21.02.2019 în comun cu reprezentanţii Serviciului Vamal, au organizat instruiri destinate funcţionarilor vamali debutanți. În cadrul...
Feb 12, 2019
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la 12 februarie 2019 a organizat ședința de instruire cu circa 25 reprezentanți ai sectorului privat, companii de construcții, dealeri de...
Feb 6, 2019
În perioada 04-05 februarie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu suportul proiectului „Controlul corupției prin aplicarea legii și prevenire" (CLEP) al Uniunii Europene...
Ian 25, 2019
Activitatea Proiectului Twinning a continuat în perioada 22-24 ianuarie 2019, prin desfășurarea ședințelor comune cu experții din Germania, Polonia și reprezentanți ai autorităților naționale din...

Pagini

Subscribe to News Feed
Back to Top