Limbi

  • English
  • Română

Şedinţa de instruire pentru reprezentanţii societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali

La iniţiativa asociaţiilor de profil, în perioada 07 - 08 noiembrie curent, reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, asistaţi de Consilierul de nivel Înalt al Uniunii Europene, Igoris Krzeckovskis au desfășurat  şedinţe de instruire pentru reprezentanţii societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali privind implementarea prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” şi a legislaţiei secundare.

Evenimentul reprezintă o continuare a dialogului dintre Serviciu şi entităţile raportoare, prin prisma activităţii profesionale desfăşurate şi implementarea prevederilor legale la nivel practic.

În special, reprezentanţii Serviciului au prezentat modul de aplicare a măsurilor de precauţie faţă de clienţi, evaluarea internă a riscurilor, tipologii de spălare a banilor, aspecte ce ţin de raportarea tranzacţiilor şi alte subiecte de interes pentru participanţi.

 

Back to Top