Închide
Lista jurisdicțiilor cu risc sporit în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

 

Comisia Europeană intensifică lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. 

Conform metodologiei cu privire la identificarea țărilor terțe cu un cu grad ridicat de risc ale căror sisteme de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice și în temeiul prevederilor art. 10, alin. (6) al Legii 308 din 22.12.2018 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, Serviciul publică lista actualizată a jurisdicțiilor cu risc sporit și lista jurisdicțiilor sub procedură de monitorizare continuă, după cum urmează:

Anexa nr. 1: Lista jurisdicțiilor cu risc sporit

Anexa nr. 2: Lista jurisdicțiilor sub procedură de monitorizare continuă de către FATF