Închide
În atenția entităților raportoare

Începând cu 11 decembrie 2020, a intrat în vigoare Regulamentul privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Regulamentul poate fi accesat:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124356&lang=ro