Închide

Noutăți

Vezi toate
slide 1
În atenția entităților raportoare: Lista actualizată de către Consiliul de Securitate a Organizațiilor Unite
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, la 8 octombrie curent, a actualizat în baza rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) Lista de indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste aferenți Statului Islamic ( DA’esh), Al-Qaida, fiind pasibile următoarele sancțiuni:
Vezi detalii
slide 1
Acord de cooperare între Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
În scopul asigurării legalității și transparentizării procesului de formare a prețurilor pe piața internă la medicamente și dispozitive medicale, la 15.09.2020, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale au creat un cadru rigid de colaborare, semnînd un Acord de cooperare.
Vezi detalii
slide 1
Ședința on-line organizată de către European Business Association Moldova cu privire la implementarea Legii nr. 75/2020
În perioada 07-15 septembrie curent, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la ședințele on-line organizate de către organizația European Business Association Moldova referitor la aspectele teoretice și practice ale procesului de implementare a Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, care va intra în vigoare la 12 decembrie 2020.
Vezi detalii