Închide
Știri
slide 1
Implementarea prevederilor legislaţiei naționale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea auditorilor
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la 10 iulie curent a participat la ședința de instruire virtuală organizată de Asociația Auditorilor şi Societăților de Audit „AFAM” cu peste 40 de auditori.
Vezi detalii
slide 1
Ședința on-line privind FinTech şi Activele Virtuale organizată de către Grupul EGMONT
În perioada 8-9 iulie curent, colaboratorii Serviciului au participat la ședința on-line privind FinTech şi Activele Virtuale.
Vezi detalii
slide 1
Ședința on-line a Comitetului MONEYVAL
În perioada 30 iunie -3 iulie, curent Delegația Republicii Moldova formanți din reprezentantul Serviciului şi a Băncii Naționale a Moldovei au participat la ședința on-line a Comitetului MONEYVAL.
Vezi detalii
slide 1
Raportul anual de activitatea pentru 2019 al Serviciului
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în baza art. 19 alin. 3 al Legii nr. 308 din 22.12.2018 "cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului" a elaborat Raportul anual de activitatea pentru 2019.
Vezi detalii