Închide
Știri
slide 1
Lista Actualizată GAFI
Grupul de Acțiune Financiară Internațională la 18 decembrie 2020 a actualizat lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită (http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2020.html), prin care jurisdicția Comunitatea Bahamas a fost exclusă din lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită (http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/bahamas-delisting-2020.html ).
Vezi detalii
slide 1
Alinierea la măsurile restrictive internaționale în perioada octombrie- noiembrie ale Consiliului European
În perioada octombrie – noiembrie 2020, Republica Moldova s-a aliniat la măsurile restrictive internaționale și modificările acestora ale adoptate de către Consiliului European împotriva Siriei, Guineea, Venezuela, Iranului, Nicaragua, și grupărilor teroriste ISIL (Da’esh) și AlQaida.
Vezi detalii
slide 1
În atenția entităților raportoare: Lista actualizată de către Consiliul European 16.11.2020
Consiliul European, la 16 noiembrie curent, a actualizat în baza deciziei 2013/255/CFSP Lista de indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste aferenți Statului Islamic ( DA’esh), Al-Qaida, fiind pasibile următoarele sancțiuni:
Vezi detalii
slide 1
Cea de a 4-a Conferință Globală cu privire la Fluxurile Financiare Ilicite și Criptomonedele
În perioada 18-19 noiembrie 2020, angajații Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la cea de a 4-a Conferință Globală cu privire la Fluxurile Financiare Ilicite și Criptomonedele, care a fost organizată online de către INTERPOL, EUROPOL și Institutul din Basel pentru Guvernare.
Vezi detalii