Închide
Știri
slide 1
Participarea reprezentatului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la cea de-a 5-a rundă de evaluare a Poloniei
În perioada 10-21.05.2021, directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor dl Andrian Munteanu a participat la cea de a 5-a rundă de evaluare a Poloniei în calitate de expert al echipei de evaluatori al Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei.
Vezi detalii
slide 1
În atenția entităților raportoare: Lista actualizată de către Consiliul de Securitate a Organizațiilor Unite privind Statul Libia
La 29 aprilie 2021, Comitetul Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1970 (2011)aferent Statului Libia a actualizat lista de sancțiuni prin suplinirea acesteia cu indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste.
Vezi detalii
slide 1
În atenția entităților raportoare: Lista de sancțiuni actualizată de către Comitetul Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite
În perioada 05-06 aprilie 2021, Comitetul Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011), și 2253 (2015) a actualizat lista de sancțiuni prin suplinirea și radierea unor indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste în conformitate cu următoarele rezoluții:
Vezi detalii
slide 1
Integritatea în Sport - Combaterea manipulării în competițiile sportive
În perioada 7-8 aprilie curent, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la atelierul virtual privind integritatea în sport organizată de către experții Interpol și a Comitetului Olimpic Internațional, la care au participat reprezentați a organelor competente din Bulgaria, Croația, Slovenia, România, Republica Moldova, Ucraina și alte țări.
Vezi detalii