Close
slide 1
La 29 iulie curent, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat în cadrul unui exercițiu de instruire organizată pentru mai multe țări sub forma de sesiune virtuală/webinar de către Interpol cu genericul ”Combaterea fraudelor financiare prin aplicarea unui mecanism de urmărire și sistare a mijloacelor financiare ”.
View more
slide 1
Presentation on INTERPOL Guidelines on the Darknet and Cryptocurrencies for Counter-Terrorism Practitioners
La 23.07.2020, anagjații SPCSB au participat la ședința on-line oganizată de către Interpol cu tematica „Prezentarea Ghidului cu privire la Darknet și Cryptovalută pentru practicienii din domeniul combaterii terorismului”.
View more
slide 1
Criminal Investigation and Intellectual Property Crime webinar
La data de 22.07.2020, angajații Serviciului au participat la ședința on-line oganizată de către Interpol cu tematica „Investigația criminală și infracțiunile de proprietate intelectuală”.
View more
slide 1
The practical application of the provision of the AML/CFT provisions by the auditors and auditing company
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la 10 iulie curent a participat la ședința de instruire virtuală organizată de Asociația Auditorilor şi Societăților de Audit „AFAM” cu peste 40 de auditori.
View more
slide 1
Live webinar for the EGMONT GROUP HoFIU on FinTech and Virtual Assets
În perioada 8-9 iulie curent, colaboratorii Serviciului au participat la ședința on-line privind FinTech şi Activele Virtuale.
View more
slide 1
În perioada 30 iunie -3 iulie, curent Delegația Republicii Moldova formanți din reprezentantul Serviciului şi a Băncii Naționale a Moldovei au participat la ședința on-line a Comitetului MONEYVAL.
View more