Close
slide 1
Egmont Group Information Exchange Working Group Meeting
În perioada 01-04 februarie curent Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la ședința Grupului de Lucru privind Schimbul Informațional din cadrul Grupului Egmont, în regim online, la care au participat serviciile de informații financiară din circa 130 de state.
View more
slide 1
In attention to reporting entities: The updated list of The Security Council of UN
Comitetului de Sancțiuni al Consiliului de Securitate Organizației Națiunilor Unite, la 16 decembrie 2020, a actualizat în baza rezoluției 1518(2003) lista de indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste.
View more
slide 1
Compliance program 2021
În conformitate cu prevederile pct. 8 din Ordinul nr. 50 din 08.12.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor...
View more
slide 1
The Updated FATF list
Grupul de Acțiune Financiară Internațională la 18 decembrie 2020 a actualizat lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită (http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2020.html), prin care jurisdicția Comunitatea Bahamas a fost exclusă din lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită (http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/bahamas-delisting-2020.html ).
View more
slide 1
Începând cu 11 decembrie 2020, a intrat în vigoare Regulamentul privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare
View more
slide 1
Alignment to the decisions of the European Council in the period of October to November
În perioada octombrie – noiembrie 2020, Republica Moldova s-a aliniat la măsurile restrictive internaționale și modificările acestora ale adoptate de către Consiliului European împotriva Siriei, Guineea, Venezuela, Iranului, Nicaragua, și grupărilor teroriste ISIL (Da’esh) și AlQaida.
View more