Close
slide 1
Attending of the 5th evaluation round of Poland
În perioada 10-21.05.2021, directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor dl Andrian Munteanu a participat la cea de a 5-a rundă de evaluare a Poloniei în calitate de expert al echipei de evaluatori al Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei.
View more
slide 1
In attention to reporting entities: The updated list of The Security Council of United Nations concerning Libya
La 29 aprilie 2021, Comitetul Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1970 (2011)aferent Statului Libia a actualizat lista de sancțiuni prin suplinirea acesteia cu indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste.
View more
slide 1
In attention to reporting entities: The updated sanction list of The Security Council Committee of the United Nations
În perioada 05-06 aprilie 2021, Comitetul Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011), și 2253 (2015) a actualizat lista de sancțiuni prin suplinirea și radierea unor indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste în conformitate cu următoarele rezoluții:
View more
slide 1
Integrity in Sport – Tackling the manipulation of sports competitions
În perioada 7-8 aprilie curent, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la atelierul virtual privind integritatea în sport organizată de către experții Interpol și a Comitetului Olimpic Internațional, la care au participat reprezentați a organelor competente din Bulgaria, Croația, Slovenia, România, Republica Moldova, Ucraina și alte țări.
View more
slide 1
Online course on AML investigation
La 25 martie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor in colaborare cu proiectul Twinning a participat la organizarea cursului de instruire online - ”Investigațiea infracțiunilor de spălare a banilor”.
View more
slide 1
Trade-Based Money Laundering Risk Indicators
La 11 martie curent Grupul de acțiune Financiară Internațională în colaborare cu experții Grupul Egmont au elaborat și publicat un set de indici și criterii aferente tipologiilor de legalizare a mijloacelor financiare prin intermediul relațiilor comerciale interanționale.
View more