Close
slide 1
In attention to reporting entities: The updated list of The Council of the European Union 16.11.2020
Consiliul European, la 16 noiembrie curent, a actualizat în baza deciziei 2013/255/CFSP Lista de indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste aferenți Statului Islamic ( DA’esh), Al-Qaida, fiind pasibile următoarele sancțiuni:
View more
slide 1
The 4-th Global Conference on Criminal Finance and Cryptocurrencies
În perioada 18-19 noiembrie 2020, angajații Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la cea de a 4-a Conferință Globală cu privire la Fluxurile Financiare Ilicite și Criptomonedele, care a fost organizată online de către INTERPOL, EUROPOL și Institutul din Basel pentru Guvernare.
View more
slide 1
Regulation on implementation procedure for financial sanctions related to terrorism activities and proliferation of mass destruction weapons
La 06 noiembrie curent a fost publicat, și respectiv, a intrat in vigoare Hotărârea de Guvern nr. 792 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă.
View more
slide 1
Attending the 12th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Money Laundering
În perioada 26-28 octombrie 2020, în or. Strasbourg, Republica Franceză, reprezentantul Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor a participat la cea de-a 12-cea ședința a Conferinței părților Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională şi finanţarea terorismului.
View more
slide 1
Live webinar Compliance with international and European requirements on Recommendation 8 FATF
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în cooperare cu proiectul finanțat de UE,EU AML/CFT Global Facility, organizează cursul pilot de formare regională „Conformitatea cu cerințele internaționale și europene privind Recomandarea 8 FATF”.
View more
slide 1
The List of Jurisdiction under increased monitoring
Grupul de Acțiune Financiară Internațională la 23 octombrie 2020 a actualizat lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită : http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2020.html#iceland. În conformitate cu acestă declarație, Islanda și Mongolia au fost excluse din lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită.
View more