Close
slide 1
În scopul asigurării legalității și transparentizării procesului de formare a prețurilor pe piața internă la medicamente și dispozitive medicale, la 15.09.2020, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale au creat un cadru rigid de colaborare, semnînd un Acord de cooperare.
View more
slide 1
The impact of the COVID-19 on the AML/CFT system
Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei la 03 septembrie curent a publicat Raportul ”Trendurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în jurisdicțiile MONEYVAL în timpul pandemiei COVID-19”. https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-trends-in-money-laundering-and-terrorism-financing.
View more
slide 1
Live webinar for the Interpol focused on passwords, cryptography and cryptocurrency analytics
În perioada 30.07.2020-13.08.2020, angajații Serviciului au participat la ședințele on-line privind criptografia, analiza criptovalutei și a parolelor utilizatorilor rețelei globale Internet organizate de către Interpol.
View more
slide 1
La 29 iulie curent, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat în cadrul unui exercițiu de instruire organizată pentru mai multe țări sub forma de sesiune virtuală/webinar de către Interpol cu genericul ”Combaterea fraudelor financiare prin aplicarea unui mecanism de urmărire și sistare a mijloacelor financiare ”.
View more
slide 1
Presentation on INTERPOL Guidelines on the Darknet and Cryptocurrencies for Counter-Terrorism Practitioners
La 23.07.2020, anagjații SPCSB au participat la ședința on-line oganizată de către Interpol cu tematica „Prezentarea Ghidului cu privire la Darknet și Cryptovalută pentru practicienii din domeniul combaterii terorismului”.
View more
slide 1
Criminal Investigation and Intellectual Property Crime webinar
La data de 22.07.2020, angajații Serviciului au participat la ședința on-line oganizată de către Interpol cu tematica „Investigația criminală și infracțiunile de proprietate intelectuală”.
View more