Close
slide 1
In attention to reporting entities: The updated list of The Council of the European Union 16.11.2020
Consiliul European, la 16 noiembrie curent, a actualizat în baza deciziei 2013/255/CFSP Lista de indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste aferenți Statului Islamic ( DA’esh), Al-Qaida, fiind pasibile următoarele sancțiuni:
View more
slide 1
The 4-th Global Conference on Criminal Finance and Cryptocurrencies
În perioada 18-19 noiembrie 2020, angajații Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la cea de a 4-a Conferință Globală cu privire la Fluxurile Financiare Ilicite și Criptomonedele, care a fost organizată online de către INTERPOL, EUROPOL și Institutul din Basel pentru Guvernare.
View more
slide 1
Regulation on implementation procedure for financial sanctions related to terrorism activities and proliferation of mass destruction weapons
La 06 noiembrie curent a fost publicat, și respectiv, a intrat in vigoare Hotărârea de Guvern nr. 792 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă.
View more