Close
slide 1
Sedinta de lucru "Rețelele internaţionale de spălare a banilor utilizate în întreruperea circuitelor financiare (societăţi mixer)"
În perioada 13-15 decembrie 2016, în or. Viena, Austria a avut loc şedinţa de lucru a experţilor cu tematica Rețelele internaţionale de spălare a banilor utilizate în întreruperea circuitelor financiare (societăţi mixer) ”.În cadrul reuniunii au participat reprezentanţi ai organelor de ocrotire a normelor de drept şi serviciile similare din China, Italia, Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, FBI-SUA. Republica Moldova au înaintat propuneri de îmbunătăţire a cooperării internaţionale între autorităţile internaţionale, organizaţii internaţionale în domeniu precum, şi servicii similare de prevenire şi combaterea spălării banilor. Conform agendei coordonate, Republica Moldova a prezentat tipologiile investigate. De către reprezentanţii statelor participante au fost prezentate studii şi cazuri depistate care în mod strategic ar avea impact la nivel global privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului.
View more
slide 1
Reprezentantii Serviciului au participat la un grup de lucru la sediul UNODC din Viena
La 02 decembrie 2016, la sediul UNODC din Viena, reprezentanții FIU și Banca Națională a Moldovei a participat la ședința grupului de lucru privind achizițiile publice și punerea în aplicare a unui nou program integrat de gestionare și de analiză a volumelor mari de informații financiare document electronic. În cadrul întrevederii au fost discutate aspecte de integrare a software nou cu sistemele existente în Republica Moldova și baze de date.
View more