Close
slide 1
Attending of the 5th evaluation round of Poland
În perioada 10-21.05.2021, directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor dl Andrian Munteanu a participat la cea de a 5-a rundă de evaluare a Poloniei în calitate de expert al echipei de evaluatori al Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei.
View more
slide 1
In attention to reporting entities: The updated list of The Security Council of United Nations concerning Libya
La 29 aprilie 2021, Comitetul Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1970 (2011)aferent Statului Libia a actualizat lista de sancțiuni prin suplinirea acesteia cu indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste.
View more
slide 1
In attention to reporting entities: The updated sanction list of The Security Council Committee of the United Nations
În perioada 05-06 aprilie 2021, Comitetul Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011), și 2253 (2015) a actualizat lista de sancțiuni prin suplinirea și radierea unor indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste în conformitate cu următoarele rezoluții:
View more
slide 1
Integrity in Sport – Tackling the manipulation of sports competitions
În perioada 7-8 aprilie curent, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la atelierul virtual privind integritatea în sport organizată de către experții Interpol și a Comitetului Olimpic Internațional, la care au participat reprezentați a organelor competente din Bulgaria, Croația, Slovenia, România, Republica Moldova, Ucraina și alte țări.
View more