Close
slide 1
Proiectul comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei „Combaterea corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire”(CLEP), a acordat asistență tehnică întru modificarea regulamentului cu privire la agenții imobiliari în scopul eficientizării aplicării măsurilor de percuție şi aplicării măsurilor bazate pe risc de către agenții imobiliari.
View more
slide 1
Webinar on AML/CFT compliance for real estate sector and notaries
La data de 23.04.2020, a avut loc cursul online de instruire pentru reprezentanţii sectorului imobiliar şi notarial, care a fost organizat de Proiectul comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei „Combaterea corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire" (CLEP) în colaborare cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
View more
slide 1
În perioada 20-22 ianuarie 2020, 29-30 ianuarie 2020 în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţarea terorismului în Republica Moldova” au avut loc două ateliere de lucru în cadrul Componentei nr. 1 și al Componentei nr. 2.
View more
slide 1
La 21.01.2020, în cadrul Ministerului Justiției a avut loc masa rotundă cu participarea unor membri a Grupului de lucru ad-hoc privind reforma justiției – dl Christos Giakoumopoulos, Director general al Directoratului pentru Drepturile Omului și Supremația Legii, Gianluca Esposito, Șef al Departamentului Acțiune împotriva Crimei, Secretar Executiv GRECO și reprezentantul Comitetului Moneyval al Consiliului Europei – dna Irina Talianu.
View more